中光電投控

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張威儀 4.舊任者簡歷:中強光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:王思克 6.新任者簡歷:中強光電(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:修正公司章程後由單一法人股東指派新一屆董事會成員，中強光電(股)公司召開董事會一致推舉王思克先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/09/03 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：周行一獨立董事：曾惠瑾獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: 獨立董事：周行一 國立政治大學商學院財務管理系名譽教授獨立董事：曾惠瑾 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員獨立董事：古宏彬 古宏彬律師事務所律師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:中強光電股份有限公司以股份轉換方式成為上櫃公司中光電投資控股股份有限公司100%持股之子公司，同時中強光電股份有限公司股票終止上市及停止公開發行，依規定無需設置獨立董事，經中強光電股份有限公司董事會代行股東會決議修訂公司章程，以監察人取代獨立董事，故停止設置提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：周行一獨立董事：曾惠瑾獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: 獨立董事：周行一 國立政治大學商學院財務管理系名譽教授獨立董事：曾惠瑾 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員獨立董事：古宏彬 古宏彬律師事務所律師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:中強光電股份有限公司以股份轉換方式成為上櫃公司中光電投資控股股份有限公司100%持股之子公司，同時中強光電股份有限公司股票終止上市及停止公開發行，依規定無需設置獨立董事，經中強光電股份有限公司董事會代行股東會決議修訂公司章程，以監察人取代獨立董事，故停止設置薪資報酬委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：周行一獨立董事：曾惠瑾獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: 獨立董事：周行一 國立政治大學商學院財務管理系名譽教授獨立董事：曾惠瑾 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員獨立董事：古宏彬 古宏彬律師事務所律師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:中強光電股份有限公司以股份轉換方式成為上櫃公司中光電投資控股股份有限公司100%持股之子公司，同時中強光電股份有限公司股票終止上市及停止公開發行，依規定無需設置獨立董事，經中強光電股份有限公司董事會代行股東會決議修訂公司章程，以監察人取代獨立董事，故停止設置審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/18~117/6/17 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張威儀 4.舊任者簡歷:中強光電(股)公司董事長 5.新任者姓名:張威儀 6.新任者簡歷:中強光電(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派新一屆董事會成員，中強光電光電(股)公司召開董事會一致推舉張威儀先生擔任董事長。 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/09/03 2.舊會計師事務所名稱:不適用 3.舊任簽證會計師姓名1: 不適用 4.舊任簽證會計師姓名2: 不適用 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃敏如 7.新任簽證會計師姓名2: 郭紹彬 8.變更會計師之原因: 因中強光電股份有限公司以股份轉換方式成立中光電投資控股股份有限公司，重新委任會計師事務所與簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/09/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司100%持股之子公司中強光電(股)公司(原股票代號：5371)，依企業併購法進行股份轉換後，於115/09/03終止上櫃買賣及停止公開發行 6.因應措施: 考量投資人權益，向主管機關申請開放該子公司之公開資訊觀測站相關歷史公告資訊，自即日起至115/12/31止，仍可依該公司原股票代號進行查詢 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 何新斌/總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)何新斌/總經理： 子公司宇康醫電(股)公司、譜鉅科技(股)公司及揚光綠能(股)公司法人董事代表人誠屏科技(股)公司及焱元投資(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事兼經理人因利益迴避不參與表決外，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日取得經濟部核准公司設立登記，相關設立登記之資訊如下： 核准函號：115年9月3日經授商字第11530112360號函設立登記日期：民國115年9月3日負責人：張威儀統一編號：62067997登記地址：新北市新店區民權路153號4樓營業項目：一般投資業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務登記資本總額：新台幣10,000,000,000元實收資本總額：新台幣3,909,811,100元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無