中光電投控

1.股東會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中光電投資控股(股)公司代表人何新斌董事：中光電投資控股(股)公司代表人王思克董事：中光電投資控股(股)公司代表人許年輝 3.許可從事競業行為之項目: 與中強光電(股)公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.法人名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 4.舊任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 5.新任者姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (6)監察人：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (6)監察人：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動原因:依修訂後公司章程改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/09/03~118/09/02 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 4.舊任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (6)監察人：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (6)監察人：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:依修訂後公司章程改派 9.新任者選任時持股數:法人董事中光電投資控股(股)公司持股 390,981,110股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/09/03~118/09/02 11.新任生效日期:115/09/03 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管、發言人、代理發言人與內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管:何新斌先生 財務長發言人:溫慧萍女士 法人關係室特別助理代理發言人:何新斌先生 財務長內部稽核主管:蔡惠琴女士 資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:中強光電股份有限公司股份轉換後終止上櫃及停止公開發行，依規定無需設置相關職務 7.生效日期:115/09/03 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/09/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 何新斌先生 中強光電股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李佳玲女士 中強光電股份有限公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:115/09/03 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:林惠姿 4.舊任者簡歷:中強光電股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 林曉菁蔡文瑋 6.新任者簡歷: 林曉菁 中強光電股份有限公司執行副總蔡文瑋 中強光電股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:個人生涯規劃申請退休 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理林惠姿女士因個人生涯規劃申請退休，自115年9月3日起卸任總經理職務； 退休後本公司將聘任其擔任顧問，以協助公司業務與經營經驗傳承。

1.股東會決議日:115/09/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 3.許可從事競業行為之項目: 與中強光電(股)公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.法人名稱:中光電投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 9.新任生效日期:115/09/03 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：張威儀 (2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介 (3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒 (4)董事：謝漢萍 (5)獨立董事：周行一 (6)獨立董事：曾惠瑾 (7)獨立董事：古宏彬 4.舊任者簡歷: (1)董事：張威儀、中強光電(股)公司公司董事長 (2)董事：迅捷投資(股)公司代表人許信介、迅捷投資(股)公司資深副總 (3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理 (4)董事：謝漢萍、國立陽明交通大學終身講座教授 (5)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授 (6)獨立董事：曾惠瑾、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員 (7)獨立董事：古宏彬、古宏彬律師事務所律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明 6.新任者簡歷: (1)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人張威儀中光電投資控股(股)公司董事長 (2)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人何新斌中光電投資控股(股)公司總經理 (3)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人王思克中強光電(股)公司副總經理 (4)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人薛建秋中光電創境(股)公司董事長 (5)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人許年輝中光電智能物流(股)公司董事長 (6)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人楊坤明奧圖碼(股)公司董事長 (7)董事：中光電投資控股(股)公司法人代表人李文明中光電投資控股(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股份轉換後由單一法人股東指派 9.新任者選任時持股數:法人董事中光電投資控股(股)公司持股 390,981,110股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17 11.新任生效日期:115/09/03 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：溫慧萍/中強光電(股)公司發言人代理發言人：何新斌/中強光電(股)公司代理發言人財務主管及公司治理主管：李文明/中強光電(股)公司財會中心協理會計主管：林黛卿/中強光電(股)公司資深處長內部稽核主管：蔡惠琴/中強光電(股)公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/03 8.其他應敘明事項:無