百辰

1.發生變動日期:115/09/10 2.法人名稱:巨尚投資有限公司 3.舊任者姓名:林百祁 4.舊任者簡歷:百辰光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志明 6.新任者簡歷:百辰光電股份有限公司業務部協理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/06-118/05/05 9.新任生效日期:115/09/10 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳柏澍/稽核主管/邁達特數位股份有限公司 財務專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/30 8.其他應敘明事項:暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 阮金祥李浩典汪輝明 4.舊任者簡歷: 阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長李浩典：義統電子(股)公司副總經理汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書 5.新任者姓名: 任正國彭文良朱俊興 6.新任者簡歷: 任正國：鴻微電子有限公司總經理彭文良：聯達資訊(股)公司副總經理朱俊興：領輝光電科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事(含獨立董事)，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/13 10.新任生效日期:115/05/06 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁獨立董事：李浩典獨立董事：阮金祥獨立董事：汪輝明監 察 人：王經武監 察 人：施正暉監 察 人：賴建宏 4.舊任者簡歷: 董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁董 事：修莉投資有限公司董 事：彭立忠獨立董事：任正國獨立董事：彭文良獨立董事：朱俊興 6.新任者簡歷: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理董 事：修莉投資有限公司董 事：彭立忠 /本公司產品管理處協理獨立董事：任正國 /鴻微電子有限公司總經理獨立董事：彭文良 /聯達資訊(股)公司副總經理獨立董事：朱俊興 /領輝光電科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。 9.新任者選任時持股數: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 8,809,769股董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,931,000股董 事：修莉投資有限公司 6,082,585股董 事：彭立忠 190,831股獨立董事：任正國 45,000股獨立董事：彭文良 0股獨立董事：朱俊興 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13 11.新任生效日期:115/05/06 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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