百辰

1.發生變動日期:115/09/10 2.法人名稱:巨尚投資有限公司 3.舊任者姓名:林百祁 4.舊任者簡歷:百辰光電股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志明 6.新任者簡歷:百辰光電股份有限公司業務部協理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/06-118/05/05 9.新任生效日期:115/09/10 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/31 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 朱俊興，本公司獨立董事、審計委員 4.表示反對或保留意見之議案: 審計委員會討論案/第一案：終止股票興櫃櫃檯買賣案討論案/第二案：撤銷股票公開發行案討論案/第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案討論案/第四案：重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」案討論案/第五案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案討論案/第六案：本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案董事會討論案/第一案：終止股票興櫃櫃檯買賣案討論案/第二案：撤銷股票公開發行案討論案/第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案討論案/第四案：選任本公司監察人案討論案/第五案：重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」案討論案/第六案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案討論案/第七案：本公司召集115年第一次股東臨時會之相關事宜討論案/第八案：本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 審計委員會討論案/第一案： 目前要終止股票興櫃櫃檯買賣的主要理由是目前輔導券商不願續約，為何沒有認真嘗試找其他券商的時候就要終止股票興櫃櫃檯買賣？ 討論案/第二案~第五案： (1)如眾所知，公司一旦申辦股票公開發行，即具有較高資訊透明度與監理要求。因此，原來公開發行之公司若無正當事由而申請停止公開發行，市場可能因此認定公司治理欠佳、財務狀況發生問題、公司治理透明度降低等，不但損害公司聲譽及信用，更可能影響公司債信，引發投資人質疑，對公司及股東均為不利。 (2)本公司早已是股票公開發行公司，營運正常，目前並無任何正當理由必須申請停止公開發行。本項提案缺乏重大經營決策依據，且未事先取具會計師及律師建議停止公開發行之意見，讓董事無從判斷有何停止公開發行的必要性與急迫性。再者，假設停止公開發行，嗣後本公司在銀行與業界之信用將受如何影響，本公司獲取資本市場資金之機會將受如何限制，對本公司股價將造成何等衝擊，每位股東可能受到何等不利益等等，並未提出說明報告、策略分析或財務影響評估。本項動機不明且理由不詳的提案，顯不符合公司最佳利益。基於獨立董事對公司負有善良管理人注意義務之立場，本席及所有審慎合理的董事均不能同意本項提案。 討論案/第六案： 請提供詳細財務規劃，建廠規劃，法遵、審廠規劃以及關務相關的時間和內容。 董事會討論案/第一案： 目前要終止股票興櫃櫃檯買賣的主要理由是目前輔導券商不願續約，為何沒有認真嘗試找其他券商的時候就要終止股票興櫃櫃檯買賣？ 討論案/第二案~第七案： (1)如眾所知，公司一旦申辦股票公開發行，即具有較高資訊透明度與監理要求。因此，原來公開發行之公司若無正當事由而申請停止公開發行，市場可能因此認定公司治理欠佳、財務狀況發生問題、公司治理透明度降低等，不但損害公司聲譽及信用，更可能影響公司債信，引發投資人質疑，對公司及股東均為不利。 (2)本公司早已是股票公開發行公司，營運正常，目前並無任何正當理由必須申請停止公開發行。本項提案缺乏重大經營決策依據，且未事先取具會計師及律師建議停止公開發行之意見，讓董事無從判斷有何停止公開發行的必要性與急迫性。再者，假設停止公開發行，嗣後本公司在銀行與業界之信用將受如何影響，本公司獲取資本市場資金之機會將受如何限制，對本公司股價將造成何等衝擊，每位股東可能受到何等不利益等等，並未提出說明報告、策略分析或財務影響評估。本項動機不明且理由不詳的提案，顯不符合公司最佳利益。基於獨立董事對公司負有善良管理人注意義務之立場，本席及所有審慎合理的董事均不能同意本項提案。 討論案/第八案： 請提供詳細財務規劃，建廠規劃，法遵、審廠規劃以及關務相關的時間和內容。 6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。 7.其他應敘明事項:以上議案業經審計委員會及董事會表決同意通過。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地使用權：江蘇省昆山開發區新竹路西側建物：江蘇省昆山市綜合保稅區新竹路88號 2.事實發生日:115/8/31~115/8/31 3.董事會通過日期: 民國115年8月31日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地使用權：17,531.40平方公尺建物：31,758.87平方公尺交易總金額：人民幣60,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：正鵬電子(昆山)有限公司與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依不動產買賣契約辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 昆山恒正土地房地產評估造價諮詢有限公司估價金額：人民幣66,424,500元 13.專業估價師姓名: 陶培軍、金偉 14.專業估價師開業證書字號: 陶培軍(註冊號3220140014)、金偉(註冊號3220110215) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為廠房及辦公室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 請提供詳細財務規劃，建廠規劃，法遵、審廠規劃以及關務相關的時間和內容。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月31日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 交易金額（Ｂ）為人民幣60,000,000元*4.703=新台幣282,180,000元估價金額（Ａ）為人民幣66,424,500元*4.703=新台幣312,394,424元

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年08月31日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下: 百辰光電股份有限公司基於未來發展、整體業務規劃及調整經營策略之考量，於115年08月31日經董事會決議通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣，並將提115年股東臨時會決議撤銷股票公開發行。 本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，本公司將提請股東臨時會通過撤銷股票公開發行之議案後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。前述股東臨時會預計於115年10月27日召開，未來視母公司營運狀況暨整體營運考量再重新規劃。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)終止股票興櫃櫃檯買賣案。 (2)撤銷股票公開發行案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)選任本公司監察人案。 (5)重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)本公司召集115年第一次股東臨時會之相關事宜。 (8)本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 股票股利新台幣38,969,160元，每仟股無償配發約72股。 (2)變更後發放股利種類及金額: 股票股利新台幣38,969,160元，每仟股無償配發71.14545186股。 4.除權（息）交易日:115/09/14 5.最後過戶日:115/09/15 6.停止過戶起始日期:115/09/16 7.停止過戶截止日期:115/09/20 8.除權（息）基準日:115/09/20 9.現金股利發放日期:不適用 10.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 11.外幣現金股利發放幣別:不適用 12.外幣現金股利發放對象:不適用 13.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 14.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局115年06月18日申報生效在案。 (2)本公司因辦理員工酬勞轉增資650,092股，致流通在外股數增加，使原配股率發生變動。 (3)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式配發，屆時當另行通知並公告。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司財務報告簽證會計師委任案。 (2)本公司115年第2季合併財務報表案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳柏澍/稽核主管/邁達特數位股份有限公司 財務專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/07/30 8.其他應敘明事項:暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。

1.事實發生日:115/07/15 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第12頁、第14頁及第15頁：最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金未揭露總額。 (2)第35頁：董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形未揭露截至年報刊印日止。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第12頁、第14頁及第15頁：最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金已揭露總額。 (2)第35頁：董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形已揭露截至年報刊印日止。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國115/7/1至民國115/7/1 2.本次新增（減少）投資方式: 直接投資大陸子公司 3.董事會通過日期: 民國115年3月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 核准投資金額為美金990萬元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 昆山百創光電有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金680萬元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金990萬元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產、銷售新型電子原器件 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣56,245仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣(5,479)仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 已實際投資美金680萬元，本次預計增資美金990萬元。 14.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 長期投資 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，非關係人交易 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 新台幣531,895千元(美金1,670萬元)。 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 98.27% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 24.41% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 48.67% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣213,724千元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 39.49% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 9.81% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 19.56% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 民國112年新台幣8,215仟元民國113年新台幣19,465仟元民國114年新台幣(13,977)仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 0 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月25日 40.其他敘明事項: 1.本次大陸投資係經本公司115年3月25日董事會議決議通過。 2.總交易金額為美金990萬元*31.85=新台幣315,315,000元。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為115年06月30日。 (2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年06月18日申報生效在案。 (3)員工酬勞17,546,000元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日115/03/24收盤價 26.99元計算，共發行新股650,092股。 (4)本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁監事:賴孟修 4.舊任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任 5.新任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁監事:林志明 6.新任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司董事長兼任林志明，百辰光電股份有限公司業務處長兼任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115年6月23日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張佑全/本公司業務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:張佑全先生因個人因素卸任業務副總經理職務。 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06 2.法人名稱:修莉投資有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:賴儀 6.新任者簡歷:台灣立訊精密有限公司包裝設計高級工程師 7.異動原因:法人董事當選指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/06 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:任正國 (2)獨立董事:彭文良 (3)獨立董事:朱俊興 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:任正國 /鴻微電子有限公司總經理 (2)獨立董事:彭文良 /聯達資訊(股)公司副總經理 (3)獨立董事:朱俊興 /領輝光電科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事），由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/06 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:115/05/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 阮金祥李浩典汪輝明 4.舊任者簡歷: 阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長李浩典：義統電子(股)公司副總經理汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書 5.新任者姓名: 任正國彭文良朱俊興 6.新任者簡歷: 任正國：鴻微電子有限公司總經理彭文良：聯達資訊(股)公司副總經理朱俊興：領輝光電科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事(含獨立董事)，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/13 10.新任生效日期:115/05/06 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴孟修 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:林百祁 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選董事，董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/05/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁獨立董事：李浩典獨立董事：阮金祥獨立董事：汪輝明監 察 人：王經武監 察 人：施正暉監 察 人：賴建宏 4.舊任者簡歷: 董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁董 事：修莉投資有限公司董 事：彭立忠獨立董事：任正國獨立董事：彭文良獨立董事：朱俊興 6.新任者簡歷: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理董 事：修莉投資有限公司董 事：彭立忠 /本公司產品管理處協理獨立董事：任正國 /鴻微電子有限公司總經理獨立董事：彭文良 /聯達資訊(股)公司副總經理獨立董事：朱俊興 /領輝光電科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。 9.新任者選任時持股數: 董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 8,809,769股董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,931,000股董 事：修莉投資有限公司 6,082,585股董 事：彭立忠 190,831股獨立董事：任正國 45,000股獨立董事：彭文良 0股獨立董事：朱俊興 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13 11.新任生效日期:115/05/06 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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