云光

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,111,178 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):522,501 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):371,781 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):391,088 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):306,074 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):306,074 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.00 11.期末總資產(仟元):4,316,099 12.期末總負債(仟元):2,615,417 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,700,682 14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍獨立董事張崇德獨立董事蔡子國 3.許可從事競業行為之項目: 董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨田園之春(股)公司董事長建洲窯業(股)公司總經理尚發窯業(股)公司總經理董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍君牧塑膠科技(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司總經理豐云精密(股)公司董事獨立董事張崇德東友科技(股)公司顧問獨立董事蔡子國高孚實業(股)公司董事高孚實業(股)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李茂松獨立董事 張崇德獨立董事 蔡子國 4.舊任者簡歷: 李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 5.新任者姓名: 獨立董事 李茂松獨立董事 張崇德獨立董事 蔡子國 6.新任者簡歷: 李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李茂松獨立董事 張崇德獨立董事 蔡子國 4.舊任者簡歷: 李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 5.新任者姓名: 獨立董事 李茂松獨立董事 張崇德獨立董事 蔡子國 6.新任者簡歷: 李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-許家滂董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄董事-劉古煥獨立董事-李茂松獨立董事-張崇德獨立董事-蔡子國 4.舊任者簡歷: 董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事獨立董事-李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事-許家滂董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍董事-洋華光電(股)公司獨立董事-李茂松獨立董事-張崇德獨立董事-蔡子國 6.新任者簡歷: 董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司獨立董事-李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-許家滂:2,253,469股董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股董事-洋華光電(股)公司:8,080,251股獨立董事-李茂松:0股獨立董事-張崇德:0股獨立董事-蔡子國:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第11屆董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣272,189,144元，每股配發新台幣8元整。 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.現金股利發放日期:115/08/14 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司董事/劉古煥先生 4.舊任者簡歷:本公司總經理、技術長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，依公司法當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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