映興

1.董事會決議日期:115/09/01 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 映興電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000,000元整。 5.每張面額:新臺幣100,000元整。 6.發行價格:依票面金額102%發行。 7.發行期間:3年。 8.發行利率:票面年利率為0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關核准後，將另行公告。 18.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。 19.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本公司辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債上限為2,000張，每張面額100,000元，總面額上限為新臺幣200,000仟元乙案，業經金融監督管理委員會115年7月1日金管證發字第11503473101號同意申報生效在案。惟本公司考量因近期資本市場行情變化不定，為因應主客觀環境需要以維護公司利益及股東權益，向金管會申請變更承銷方式由競價拍賣變更為詢價圈購。 (2)為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451,377 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,990 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,503 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,629 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,662 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,662 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35 11.期末總資產(仟元):1,649,172 12.期末總負債(仟元):1,056,524 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):592,648 14.其他應敘明事項: 有關115年第二季合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:115/06/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 映興電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000,000元整 5.每張面額:新臺幣100,000元整 6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之100%~102.5%訂定，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定之 13.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關核准後，將另行公告 18.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告 19.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告 22.其他應敘明事項: (1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。 (2) 為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/04 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行普通股數以不超過2,500仟股為上限。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元。 8.發行價格: 授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定辦理，以不低於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之70%~100%之範圍內，參酌市場狀況訂定之。實際發行價格俟本次增資案向金管會申報生效後，授權董事長視當時市場狀況並依前述相關法令規定與證券承銷商共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額之10%予員工認購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1第二項規定，提撥發行新股總額之10%採公開申購方式對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額80%，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款。 15.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。 (2) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭包括但不限現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權辦理修正或調整；為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:昆山映興新型材料有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 為因應集團長期發展規劃並持續整合資源，進行簡化投資架構與優化子公司營運管理，故擬將100%持有之孫公司昆山映興新型材料有限公司辦理解散清算，相關營運業務轉由同為孫公司的昆山映興電子有限公司承接。授權董事長全權處理相關細節。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,150 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,000 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,682 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,262 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,262 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08 11.期末總資產(仟元):1,570,531 12.期末總負債(仟元):976,026 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):594,505 14.其他應敘明事項: 有關115年第一季合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

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