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1.證券名稱: 欣興電子股份有限公司普通股 2.交易日期:115/7/23~115/7/23 3.董事會通過日期: 民國115年7月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：238,000 股 (2)每單位價格：將依交易當時之集中市場公開交易撮合價格為準。 (3)交易總金額：實際仍尚未出售，以115年7月22日收盤價每股新台幣907元為預估基準，本次擬處分總金額預估約為新臺幣215,866仟元。 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 本有價證券會計分類為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。 依 IFRS 9 規定，後續實際處分時之累計處分損益將直接結轉至資產負債表之「保留盈餘」，不認列於損益表，不影響本公司當期損益與每股盈餘，故不適用 7.與交易標的公司之關係: 關係企業 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1) 累積持有數量：0 股（本案擬全數處分）。 (2) 累積金額：新臺幣 0 元。 (3) 累積持股比例：0%。 (4) 權利受限情形：無。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：18.03%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：20.31%最近期財務報表中營運資金數額：194,262仟元。 10.取得或處分之具體目的: 充實本公司營運資金 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 證券集中交易市場不特定大眾，與本公司無關係 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年7月23日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: (1)本次處分係透過證券集中交易市場公開撮合，實際交易價格與交易總金額將以實際成交價為準。 (2)本案具活絡市場公開報價，依規免予洽請專家出具交易價格合理性意見書。 (3)實際仍尚未出售，待實際完成交易後補充公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市蘆竹區南山路二段498號部分廠房之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/7/23~117/6/30 3.董事會通過日期: 民國115年7月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：租賃面積1,059坪（續租2年）。 每單位價格：每坪每月新臺幣500元（未稅）。 交易總金額：使用權資產折現價值預估為新臺幣 12,324,703 元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：欣興電子股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定原因：係原租約到期後繼續承租，供公司營運與廠房生產持續使用。 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款期間及金額：按月支付租金新台幣529,500元/月契約限制條款及其他重要約定事項：新租期2年，期滿本公司依現況返還標的物。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式及依據：參考鄰近地區市場行情議價。 決策單位：本公司董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 生產營運持續不中斷之需要。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:12,324,703元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案係續租案，原租期自106年7月1日起至115年6月30日止。 本次新約續租期間自115年7月1日起至117年6月30日止，雙方合意權利義務追溯自115年7月1日起生效。每月租金為529,500元（未稅）

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:王金勝 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:王金勝先生於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，致使其當選失其效力。 9.新任者選任時持股數:16,462 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/21~117/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:董事 王金勝 6.新任者簡歷: 欣興電子股份有限公司/副技術長鈺順材料股份有限公司/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數:16,462 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114.05.22-117.05.21 11.新任生效日期:115.05.21 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事王金勝： 欣興電子股份有限公司/副技術長鈺順材料股份有限公司/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一、承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一、承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 一、補選本公司第十屆董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 二、通過解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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