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圓方科技
0.00 (0.00%)32.365成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-14 15:50盤後股東會本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-08-14發言人 林彥廷(總經理)發言時間 2026-08-14 15:50(盤後)1.董事會決議日期：115/08/14 2.股東臨時會召開日期：115/10/02 3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區民權東路六段15巷16號5樓(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)：本公司修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/09/03 9.停止過戶截止日期：115/10/02 10.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年9月17日至115年09月29日止。
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