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1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅董事:吳鴻麟獨立董事:詹文男獨立董事:葉惠心獨立董事:瞿志豪 3.許可從事競業行為之項目: (1)佳世達科技股份有限公司Qisda Vietnam Corporation法人董事長大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人友通資訊股份有限公司法人董事長友達光電股份有限公司法人董事代表人杏合生醫股份有限公司法人董事代表人佳世達電子股份有限公司法人董事長佳氫能源股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人拍檔科技股份有限公司法人董事長明泰科技股份有限公司法人董事長明基生物技術(上海)有限公司法人董事長明基材料股份有限公司法人董事長明基透析科技股份有限公司法人董事長明基電通股份有限公司法人董事長矽瑪科技股份有限公司法人董事長品翔航太股份有限公司法人董事代表人國韶實業股份有限公司法人董事長眾福科技股份有限公司法人董事長勝品電通股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人翔隆航太股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事長達宣智慧股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長擎壤科技股份有限公司法人董事代表人邁達特數位股份有限公司法人董事長鐳洋科技股份有限公司法人董事代表人 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏佳世達科技股份有限公司董事長財團法人明基文教基金會董事長友通資訊股份有限公司法人董事長代表人明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人仲琦科技股份有限公司法人董事代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事代表人達利貳投資股份有限公司法人董事代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人Qisda (Hong Kong) Limite (佳世達科技有限公司)董事BenQ BM Holding Corp.(明基比牧控股股份有限公司)董事BenQ BM Holding Cayman Corp.(明基醫院集團股份有限公司)董事Qisda (L) Corp.(佳世達納閩馬來西亞股份有限公司)董事Darly Venture (L) Ltd.(達利納閩馬來西亞投資股份有限公司)董事工業技術研究院董事 (3)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文興邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人其陽科技股份有限公司法人董事長代表人其曜科技股份有限公司法人董事長代表人羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人聚上雲股份有限公司法人董事長代表人逐鹿數位股份有限公司法人董事長代表人明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人友通資訊股份有限公司法人董事代表人維田科技股份有限公司法人董事代表人達宣智慧股份有限公司法人董事代表人星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人怡進工業股份有限公司法人董事代表人啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人德鴻科技股份有限公司法人董事代表人前進國際股份有限公司法人董事代表人典通股份有限公司法人董事代表人尚承科技股份有限公司法人董事代表人BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)董事合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事合眾智能科技有限公司董事COREX (PTY) LTD.董事Brainstorm Corporation董事財團法人明基文教基金會董事 (4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅星益欣數位服務股份有限公司法人董事長代表人Epoint Systems Pte.Ltd.法人董事代表人Partner Tech UK Corp., Ltd.董事Partner Tech Middle East FZCO董事Partner-Tech Europe GmbH Director Cresson INC.董事 (5)董事:吳鴻麟捷安達企管顧問有限公司董事長捷安達國際投資股份有限公司董事長捷安達國際保險經紀人股份有限公司董事長台灣註冊財務規劃師協會理事灣財富管理規劃顧問認證協會理事 (6)獨立董事:詹文男東捷資訊服務股份有限公司董事新鼎系統股份有限公司獨立董事點序科技股份有限公司獨立董事中華資安國際股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:葉惠心矽瑪科技股份有限公司獨立董事眾福科技股份有限公司獨立董事朋億股份有限公司獨立董事唯心財務顧問有限公司董事 (8)獨立董事:瞿志豪永加利醫學科技股份有限公司董事長H3 Platform Inc. (BVI) Chairman Acorn Campus Taiwan General Partner Reizawa Capital General Partner Virtual Man Inc. (BVI) Director法人董事代表人CytoSite BioPharma (US) Director法人董事代表人Flat Medical, Inc. (BVI) Director法人董事代表人PicSee Inc. (BVI) Director法人董事代表人Flux Inc. (BVI) Director法人董事代表人Aidmics Biotechnology(Cayman) Director法人董事代表人創新工業技術移轉股份有限公司法人董事代表人碩網資訊股份有限公司獨立董事新普科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢南京明基醫院有限公司: 醫療服務蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務 (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 電腦資訊系統之研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事七名（含獨立董事三名）: 陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)曾文興(佳世達科技股份有限公司代表人)王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)吳鴻麟詹文男(獨立董事)葉惠心(獨立董事)瞿志豪(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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