三商家購

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明 5.其他應敘明事項：線上法人說明會報名網址：https://www.surveycake.com/s/Z2q9N完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:三友藥妝股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):385,092 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其營運周轉使用 (1)公司名稱:購達行銷股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):385,092 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其營運周轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):260,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-103,114 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依貸放到期日或提前清償 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 500,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.97 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 三友藥妝近期財務報表之資本為200,000千元三友藥妝最近期財務報表之累積盈虧金額為-97,988千元購達行銷近期財務報表之資本為60,000千元購達行銷最近期財務報表之累積盈虧金額為-5,126千元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/07 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 蕭佩如 4.舊任簽證會計師姓名2: 周寶蓮 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃泳華 7.新任簽證會計師姓名2: 周寶蓮 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部組織調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/24 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自民國115年第二季起之財務報表簽證變更生效

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣101,250,000元(每股配發新台幣 1.50元) 4.除權（息）交易日:115/07/03 5.最後過戶日:115/07/06 6.停止過戶起始日期:115/07/07 7.停止過戶截止日期:115/07/11 8.除權（息）基準日:115/07/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/29 13.其他應敘明事項: (1)本次現金股利計算至新台幣元為止，分配未滿一元之畸零數額，轉入本公司之職工福利委員會。 (2)現金股利發放委由宏遠證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式發放，其匯費、支票掛號郵資及扣繳補充保費由股東自行負擔。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:富達零售股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司 5.發生緣由:基於營運規劃考量，公司地址擬由臺北市信義區松德路131號地下1樓變更為臺北市中山區民權東路三段4號地下一層之1 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:供應鏈處副總 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲平/供應鏈處副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因本公司供應鏈處分割予子公司購達行銷股份有限公司，於本公司職位因此解除 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市中山區民權東路三段6號地下一層之一全部及地下一層部份房屋 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 民國115年5月29日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：77.28坪每單位價格：平均每坪租金每月約新台幣1,591及1,671元交易總金額：契約總金額新台幣14,372,550元(含稅)使用權資產金額：新台幣12,375,558元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：三商美邦人壽保險股份有限公司其與公司之關係：其他關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 原因：原址續租前次移轉情形：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或交付條件：月付，每月租金123,000元（含稅，含管理費）承租期間：115年09月01日~120年8月31日交付或交付條件：月付，每月租金129,150元（含稅，含管理費）承租期間：120年09月01日~125年7月31日契約限制條款及其他重要約定事項：116年至118年及121年至122年該年8月免租 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參考依據：雙方議價決策單位：本公司董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月29日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本公司於112年8月30日發布重大訊息公告本公司向關係人取得使用權資產，115年5月29日董事會同步追認該議案。

1.事實發生日:115/05/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:購達行銷股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):577,106 (4)原背書保證之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運周轉所需 (1)公司名稱:富達零售股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):577,106 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):475,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):475,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運周轉所需 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,360,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,343,270 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期解除保證責任 (2)日期: 授信合約到期解除保證責任 6.背書保證之總限額(仟元): 961,843 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 775,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.29 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 98.13 10.其他應敘明事項: 購達行銷最近期財務報表之資本為60,000千元富達零售最近期財務報表之資本為1,300,000千元購達行銷最近期財務報表之累積盈虧金額為-5,126千元富達零售最近期財務報表之累積盈虧金額為-1,338,144千元

1.事實發生日:115/05/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:富達零售股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):384,737 (4)原資金貸與之餘額(仟元):180,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其營運周轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,300,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,338,144 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依貸放到期日或提前清償 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 530,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.55 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢董事獨立董事：林再林 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事且無損及本公司利益者 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (3)通過董事之競業禁止解除案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/20 1.召開法人說明會之日期：115/05/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明 5.其他應敘明事項：線上法人說明會報名網址：https://simplemart.surveycake.biz/s/aqApW完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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