京站

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 (2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 (3)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 (4)董 事:顧及然 (5)董 事:林剛羽 (6)獨立董事:沈筱玲 (7)獨立董事:吳裕群 (8)獨立董事:邱瀅憓 3.許可從事競業行為之項目: (1)京站投資控股企業(股)公司代表人_林怡均女士日勝生活科技(股)公司行管中心總監集盛資產開發(股)公司董事長京站數位廣場(股)公司董事長萬達通實業(股)公司董事日鑽綠能科技(股)公司董事金頁企業(股)公司董事日勝遠東(股)公司董事京站投資控股企業(股)公司董事財團法人日勝文教基金會董事京饌餐旅事業(股)公司董事長 (2)京站投資控股企業(股)公司代表人_林榮顯先生日勝生活科技(股)公司董事長及執行長萬達通實業(股)公司董事長日鼎水務企業(股)公司董事長日翔租賃興業(股)公司董事長日耀開發(股)公司董事長兆曜實業(股)公司董事長新秀閣大飯店(股)公司董事長寶晶醫療產品(股)公司董事長日鑽綠能科技(股)公司董事長晶鼎綠能科技(股)公司董事長寶鼎再生水(股)公司董事長日勝遠東(股)公司董事長金頁企業(股)公司董事長財團法人日勝文教基金會董事長京站投資控股企業(股)公司董事長日鼎循環經濟投資控股(股)公司董事長集順生活科技(股)公司董事集盛資產開發(股)公司董事鼎勝綠能科技(股)公司董事樂濤養心生活(股)公司董事 (3)京站投資控股企業(股)公司代表人_王大政先生京站數位廣場(股)公司董事京饌餐旅事業(股)公司董事 (4)顧及然先生誠璽國際管理顧問有限公司董事長台灣創速(股)公司監察人安勤科技(股)公司獨立董事未來創速創業投資管理顧問(股)公司董事 (5)林剛羽先生天帷企管顧問工作室董事長扶田資本(股)公司共同創辦人庫樂餐飲科技顧問(股)公司董事德方電子(股)公司監察人 (6)沈筱玲女士務實投資顧問有限公司董事長潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事潤泰精密材料(股)公司獨立董事 (7)吳裕群先生波若威科技(股)公司董事元大期貨(股)公司獨立董事旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 (8)邱瀅憓女士迅明科技(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第九屆董事全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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