歐都納

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：程瑩如 (2)委員：吳雪敏 (3)委員：陳淑姿 4.舊任者簡歷: (1)委員：程瑩如/董事 (2)委員：吳雪敏/總經理 (3)委員：陳淑姿/特級專員 5.新任者姓名: (1)委員：程瑩如 (2)委員：吳雪敏 (3)委員：陳淑姿 6.新任者簡歷: (1)委員：程瑩如/董事 (2)委員：吳雪敏/總經理 (3)委員：陳淑姿/特級專員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/18~115/05/19 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事會任期屆滿為止

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:程鯤先生 4.舊任者簡歷: 歐都納股份有限公司董事長/寶湖企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:程鯤先生 6.新任者簡歷: 歐都納股份有限公司董事長/寶湖企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長。 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林賜農 董事曾榮孟 獨立董事黃麗華 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月19日股東常會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 曾榮孟 獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 曾榮孟 希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長曾榮孟 希華電科技(深圳)公司董事長曾榮孟 晶華光電(無錫)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 希華石英晶體(東莞)有限公司：已關廠希華電科技(深圳)公司：廣東省深圳市福田區天安數碼時代大廈A座2315室晶華光電(無錫)有限公司：江蘇省無錫市新吳區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 希華石英晶體(東莞)有限公司：已關廠。 希華電科技(深圳)公司：提供諮詢及售後服務。 晶華光電(無錫)有限公司：係經營石英晶棒及晶片買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：程鯤董事：林國賢董事：曾信雄董事：林賜農董事：藍士恆董事：程瑩如獨立董事：曾榮孟獨立董事：曾水淳獨立董事：黃麗華 4.舊任者簡歷: 董事：程鯤；歐都納(股)公司董事長董事：林國賢；歐都納(股)公司總經理室協理董事：曾信雄；大同大學機械及材料工程學系教授董事：林賜農；山冠興業(股)公司董事長董事：藍士恆；長泓膠業(股)公司資訊專員董事：程瑩如；歐都納(股)公司總管理處協理獨立董事：曾榮孟；希華晶體科技(股)公司總經理獨立董事：曾水淳；伸興工業(股)公司總經理獨立董事：黃麗華；鴻翔會計師事務所副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：程鯤董事：林國賢董事：曾信雄董事：林賜農董事：藍士恆董事：程瑩如獨立董事：曾榮孟獨立董事：黃麗華獨立董事：賴宏奇 6.新任者簡歷: 董事：程鯤；歐都納(股)公司董事長董事：林國賢；歐都納(股)公司總經理室協理董事：曾信雄；大同大學機械及材料工程學系教授董事：林賜農；山冠興業(股)公司董事長董事：藍士恆；長泓膠業(股)公司資訊專員董事：程瑩如；歐都納(股)公司總管理處協理獨立董事：曾榮孟；希華晶體科技(股)公司總經理獨立董事：黃麗華；鴻翔會計師事務所副總經理獨立董事：賴宏奇；台灣櫻花(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：程鯤；1,976,110股董事：林國賢；807,534股董事：曾信雄；722,318股董事：林賜農；321,586股董事：藍士恆；692,202股董事：程瑩如；979,700股獨立董事：曾榮孟；0股獨立董事：黃麗華；0股獨立董事：賴宏奇；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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