歐都納

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：程瑩如 (2)委員：吳雪敏 (3)委員：陳淑姿 4.舊任者簡歷: (1)委員：程瑩如/董事 (2)委員：吳雪敏/總經理 (3)委員：陳淑姿/特級專員 5.新任者姓名: (1)委員：程瑩如 (2)委員：吳雪敏 (3)委員：陳淑姿 6.新任者簡歷: (1)委員：程瑩如/董事 (2)委員：吳雪敏/總經理 (3)委員：陳淑姿/特級專員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/18~115/05/19 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事會任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 曾榮孟先生曾水淳先生黃麗華女士 4.舊任者簡歷: 曾榮孟先生：希華晶體科技(股)公司總經理曾水淳先生：伸興工業(股)公司總經理黃麗華女士：鴻翔會計師事務所副總經理 5.新任者姓名: 曾榮孟先生黃麗華女士賴宏奇先生 6.新任者簡歷: 曾榮孟先生：希華晶體科技(股)公司總經理黃麗華女士：鴻翔會計師事務所副總經理賴宏奇先生：台灣櫻花(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/19 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:歐都納股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年8月13日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.董事會召集通知日：115/08/05 2.董事會預計召開日期：115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣17,628,988元，每股配發0.7元。 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/27 6.停止過戶起始日期:115/06/28 7.停止過戶截止日期:115/07/02 8.除權（息）基準日:115/07/02 9.現金股利發放日期:115/07/23 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:程鯤先生 4.舊任者簡歷: 歐都納股份有限公司董事長/寶湖企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:程鯤先生 6.新任者簡歷: 歐都納股份有限公司董事長/寶湖企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長。 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 曾榮孟先生曾水淳先生黃麗華女士 4.舊任者簡歷: 曾榮孟先生：希華晶體科技(股)公司總經理曾水淳先生：伸興工業(股)公司總經理黃麗華女士：鴻翔會計師事務所副總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員，待董事會通過委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：程瑩如 (2)委員：吳雪敏 (3)委員：陳淑姿 4.舊任者簡歷: (1)委員：程瑩如/董事 (2)委員：吳雪敏/總經理 (3)委員：陳淑姿/特級專員 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿改選，永續發展委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/18~115/06/26 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會委員，待董事會通過委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：曾榮孟先生獨立董事：曾水淳先生獨立董事：黃麗華女士 4.舊任者簡歷: 曾榮孟先生：希華晶體科技(股)公司總經理曾水淳先生：伸興工業(股)公司總經理黃麗華女士：鴻翔會計師事務所副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事：曾榮孟先生獨立董事：黃麗華女士獨立董事：賴宏奇先生 6.新任者簡歷: 曾榮孟先生：希華晶體科技(股)公司總經理黃麗華女士：鴻翔會計師事務所副總經理賴宏奇先生：台灣櫻花(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林賜農 董事曾榮孟 獨立董事黃麗華 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年5月19日股東常會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 曾榮孟 獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 曾榮孟 希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長曾榮孟 希華電科技(深圳)公司董事長曾榮孟 晶華光電(無錫)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 希華石英晶體(東莞)有限公司：已關廠希華電科技(深圳)公司：廣東省深圳市福田區天安數碼時代大廈A座2315室晶華光電(無錫)有限公司：江蘇省無錫市新吳區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 希華石英晶體(東莞)有限公司：已關廠。 希華電科技(深圳)公司：提供諮詢及售後服務。 晶華光電(無錫)有限公司：係經營石英晶棒及晶片買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：程鯤董事：林國賢董事：曾信雄董事：林賜農董事：藍士恆董事：程瑩如獨立董事：曾榮孟獨立董事：曾水淳獨立董事：黃麗華 4.舊任者簡歷: 董事：程鯤；歐都納(股)公司董事長董事：林國賢；歐都納(股)公司總經理室協理董事：曾信雄；大同大學機械及材料工程學系教授董事：林賜農；山冠興業(股)公司董事長董事：藍士恆；長泓膠業(股)公司資訊專員董事：程瑩如；歐都納(股)公司總管理處協理獨立董事：曾榮孟；希華晶體科技(股)公司總經理獨立董事：曾水淳；伸興工業(股)公司總經理獨立董事：黃麗華；鴻翔會計師事務所副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：程鯤董事：林國賢董事：曾信雄董事：林賜農董事：藍士恆董事：程瑩如獨立董事：曾榮孟獨立董事：黃麗華獨立董事：賴宏奇 6.新任者簡歷: 董事：程鯤；歐都納(股)公司董事長董事：林國賢；歐都納(股)公司總經理室協理董事：曾信雄；大同大學機械及材料工程學系教授董事：林賜農；山冠興業(股)公司董事長董事：藍士恆；長泓膠業(股)公司資訊專員董事：程瑩如；歐都納(股)公司總管理處協理獨立董事：曾榮孟；希華晶體科技(股)公司總經理獨立董事：黃麗華；鴻翔會計師事務所副總經理獨立董事：賴宏奇；台灣櫻花(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：程鯤；1,976,110股董事：林國賢；807,534股董事：曾信雄；722,318股董事：林賜農；321,586股董事：藍士恆；692,202股董事：程瑩如；979,700股獨立董事：曾榮孟；0股獨立董事：黃麗華；0股獨立董事：賴宏奇；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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