巨宇翔

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:115年7月份 4.自結流動比率:39.90% 5.自結速動比率:32.35% 6.自結負債比率:100.35% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 115年8月 115年9月 115年10月期初現金餘額: 22,258 11,472 16,951現金流入-營運 10,089 11,000 13,090現金流出-營運 (21,875) (14,021) (18,875)現金流入-融資 2,000 0 0現金流入-股東往來 0 10,000 10,000現金流出-融資 ( 1,000) ( 1,500) ( 2,000)期末現金餘額: 11,472 16,951 19,166 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:2,590仟元未償還借款餘額:236,000仟元 (3)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林勝結、簡淑華、謝禮陽 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林勝結萬泰聯合會計師事務所所長獨立董事:簡淑華豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事:謝禮陽首都銀行 執行副總經理 5.新任者姓名:謝禮陽、簡淑華、陳柏錩、林紀君 6.新任者簡歷: 謝禮陽:首都銀行 執行副總經理簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事陳柏錩:王座國際餐飲股份有限公司董事林紀君:正峰工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/08/13~118/06/23 11.其他應敘明事項:115/08/13董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日，至本屆董事任期屆滿止。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):巨宇勝股份有限公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: (1)本公司因115年第二季財務報告淨值下降，導致現行資金貸與餘額超過本公司「資金貸與他人作業程序」所定之限額。 (2)目前實際貸與及超限狀況經查本公司截至115年第二季底止，資金貸與實際狀況如下：115年第二季財報淨值：新台幣3,426仟元。個別貸與限額為淨值之10%為限，總額限額為淨值之40%為限 6.因應措施: (1)洽請子公司巨宇勝股份有限公司盡速還款，以月為頻率追蹤。 (2)本改善計畫115/8/13提報審計委員會報告及董事會，將持續追蹤改善進度，直至改善完成。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:115年6月份 4.自結流動比率:63.02% 5.自結速動比率:58.06% 6.自結負債比率:96.56% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 115年7月 115年8月 115年9月期初現金餘額: 22,532 10,420 6,934現金流入-營運 10,000 13,089 15,000現金流出-營運 (17,912) (22,575) (18,721)現金流入-股東往來 0 10,000 10,000現金流出-融資 ( 4,200) (4,000) (4,000)期末現金餘額: 10,420 6,934 9,213 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:6,480仟元未償還借款餘額:234,000仟元 (3)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):150,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,500,000元 6.發行價格:每股新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:15,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定，保留10%計15,000股由員工認購，其餘90%計135,000股由原股東按持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由董事長洽特定人依發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資基準日授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。 (2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華 (2)薪資報酬委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華 4.舊任者簡歷: 林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長謝禮陽:首都銀行 執行副總經理簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)審計委員會:謝禮陽、簡淑華、陳柏錩、林紀君 (2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告 6.新任者簡歷: 謝禮陽:首都銀行 執行副總經理簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事陳柏錩:王座國際餐飲股份有限公司董事林紀君:正峰工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:112/06/29~115/06/28薪資報酬委員會:112/08/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:115/06/26 2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:115年5月份 4.自結流動比率:65.51% 5.自結速動比率:61.04% 6.自結負債比率:96.29% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 115年6月 115年7月 115年8月期初現金餘額: 31,000 19,422 26,810現金流入合計: 15,480 51,000 19,000現金流出合計: 27,058 43,612 24,075期末現金餘額: 19,422 26,810 21,735 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:5,260仟元未償還借款餘額:240,000仟元 (3)其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華 (2)薪資報酬委員會:林勝結、謝禮陽、簡淑華 4.舊任者簡歷: 林勝結:萬泰聯合會計師事務所所長謝禮陽:首都銀行 執行副總經理簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)審計委員會:謝禮陽、簡淑華、陳柏錩、林紀君 (2)薪資報酬委員會:謝禮陽、簡淑華、陳柏錩、林紀君 6.新任者簡歷: 謝禮陽:首都銀行 執行副總經理簡淑華:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事陳柏錩:王座國際餐飲股份有限公司董事林紀君:正峰工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:112/06/29~115/06/28薪資報酬委員會:112/08/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:上述為審計委員會新任生效日，薪資報酬委員會待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱: (1)巨羽翔股份有限公司 (2)旺股股份有限公司 3.舊任者姓名: 巨羽翔股份有限公司:代表人孫正強旺股股份有限公司:代表人林照洋 4.舊任者簡歷: 孫正強/御嵿國際股份有限公司董事長林照洋/建嘉國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 巨羽翔股份有限公司:代表人孫正強旺股股份有限公司:代表人林照洋 6.新任者簡歷: 孫正強/御嵿國際股份有限公司董事長林照洋/建嘉國際股份有限公司董事長 7.異動原因:全面改選董事，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：簡淑華 (2)獨立董事：陳柏錩 (3)獨立董事：林紀君 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：簡淑華/豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：陳柏錩/王座國際餐飲股份有限公司董事 (3)獨立董事：林紀君/愷興會計師事務所會計師、愷興管理顧問有限公司負責人、正峰工業股份有限公司獨立董事、永達綠能科技股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許維翔 4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長 5.新任者姓名:許維翔 6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:許維翔法人董事:旺股股份有限公司法人董事:巨羽翔股份有限公司董事:古俊輝獨立董事:林勝結獨立董事:謝禮陽獨立董事:簡淑華 4.舊任者簡歷: 董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司董事長法人董事:旺股股份有限公司/不適用法人董事:巨羽翔股份有限公司/不適用董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長獨立董事:謝禮陽/首都銀行 執行副總經理獨立董事:簡淑華/豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:許維翔法人董事:旺股股份有限公司法人董事:巨羽翔股份有限公司獨立董事:謝禮陽獨立董事:簡淑華獨立董事:陳柏錩獨立董事:林紀君 6.新任者簡歷: 董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司董事長法人董事:旺股股份有限公司/不適用法人董事:巨羽翔股份有限公司/不適用獨立董事:謝禮陽/首都銀行 執行副總經理獨立董事:簡淑華/豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事:陳柏錩/王座國際餐飲股份有限公司董事獨立董事:林紀君/正峰工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選 9.新任者選任時持股數: 董事:許維翔:1,275,000(股)法人董事:旺股股份有限公司:2,107,454(股)法人董事:巨羽翔股份有限公司:2,295,075 (股)獨立董事:謝禮陽/0(股)獨立董事:簡淑華/0(股)獨立董事:陳柏錩/0(股)獨立董事:林紀君/0(股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案當選名單如下: 董事：許維翔董事：旺股股份有限公司董事：巨羽翔股份有限公司獨立董事：謝禮陽獨立董事：簡淑華獨立董事：陳柏錩獨立董事：林紀君 6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/05 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司貸與對象:巨宇勝股份有限公司114年12月及115年1-3月資金貸與總限額:59,034 115年4月資金貸與總限額:35,712 8.更正後金額/內容/頁次: 貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司貸與對象:巨宇勝股份有限公司114年12月及115年1-3月資金貸與總限額:29,517 115年4月資金貸與總限額:17,856 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:巨宇勝股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):14,758 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-121 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人管理辦法，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率 6.還款之: (1)條件: 到期還本，亦可提前償還 (2)日期: 自撥貸日起算一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 10,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.78 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 財務報表淨值係依據最近期財務報表114年第二季經會計師核閱之報告

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月及115年1-4月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司貸與對象:巨宇勝股份有限公司114年12月及115年1-3月對個別對象資金貸與限額:29,517 115年4月對個別對象資金貸與限額:17,856 8.更正後金額/內容/頁次: 貸出資金之公司:巨宇翔股份有限公司貸與對象:巨宇勝股份有限公司114年12月及115年1-3月對個別對象資金貸與限額:14,758 115年4月對個別對象資金貸與限額:8,928 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，提交115年股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案 (2)：114年度審計委員會審查報告案 (3)：子公司巨宇勝股份有限公司旅館爭議業務事項暨爭議款處理措施 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/26 11.停止過戶截止日期：115/06/24 12.其他應敘明事項：增加報告事項3跟4。

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:巨宇勝股份有限公司(以下簡稱巨宇勝) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: (1)關於子公司巨宇勝與展旺企業股份有限公司及淶滬文旅股份有限公司之旅館爭議，業經114/12/28召開董事會決議及重訊公告。 (2)南部3館(台南、高雄、嘉義)變更旅館登記均已於115年1月取得。 (3)截至114年12月底止，子公司巨宇勝對淶滬公司及展旺公司行使債權債務互抵後，尚有2,514萬元債權。 6.因應措施: (1)為避免子公司巨宇勝向淶滬公司及展旺公司請求債權曠日費時，並免於支出訴訟費用及避免可能之利息損失，且日後縱使勝訴亦可能面臨淶滬公司及展旺公司無法全部或部分受償之風險，故經115年3月31日董事會決議將債權移轉讓與董事長許維翔先生，由董事長許維翔先生承擔淶滬公司及展旺公司積欠之債務，並向淶滬公司及展旺公司後續進行請求及主張。 (2)子公司巨宇勝已與董事長許維翔先生簽定協議書。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司將持續委託律師積極透過法律程序保障及爭取公司權益。 (2)本公司秉董事會授權審慎評估。 (3)本公司依會計原則評估認列並依主管機關規定有關程序辦理。 (4)業經勤業眾信聯合會計師事務所查核後，調整應付代墊款數額，故更正子公司巨宇勝對淶滬公司及展旺公司行使債權債務互抵後，尚有2,514萬元債權。

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積新台幣34,953,300元及資本公積新台幣309,327元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新臺幣40,402,752元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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