老四川

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許婷婷/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳詩麒/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任 6.異動原因:辭任 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、鄭向芹獨立董事：胡湘麒、陳國璋、蘇素卿監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕 4.舊任者簡歷: 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事獨立董事：胡湘麒、能率網通(股)公司/董事長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜 6.新任者簡歷: 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：云辰投資股份有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：龍耀宗、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事獨立董事：陳威宇、勤業眾信聯合會計師事務所/合夥會計師、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：蘇俊欽、凱鈿行動科技股份有限公司/策略暨產品長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：查安娜、凱基證券股份有限公司/經理部顧問、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：陳淑萍、選任時持股數：187,015股董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,250,884股董事：云辰投資股份有限公司、選任時持股數：6,000股董事：龍耀宗、選任時持股數：0股獨立董事：陳威宇、選任時持股數：0股獨立董事：蘇俊欽、選任時持股數：0股獨立董事：查安娜、選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/6~115/06/5 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許麗君/本公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許婷婷/本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:原財會主管離職，由許婷婷副總經理暫代 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管，經董事會通過後，將另行依規定公告申報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許麗君；本公司財務主管、會計主管、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:新任人員待董事會決議後再另行公告

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