老四川

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許婷婷/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳詩麒/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任 6.異動原因:辭任 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,588,281元，每股配發1元 4.除權（息）交易日:115/08/20 5.最後過戶日:115/08/23 6.停止過戶起始日期:115/08/24 7.停止過戶截止日期:115/08/28 8.除權（息）基準日:115/08/28 9.現金股利發放日期:115/09/09 10.其他應敘明事項: 本次發放現金股利，分派予個別股東之現金股利發放至「元」為止，分派不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。

1.發生變動日期:115/07/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒、陳國璋、蘇素卿 4.舊任者簡歷: 胡湘麒、本公司獨立董事陳國璋、本公司獨立董事蘇素卿、本公司獨立董事 5.新任者姓名:陳威宇、蘇俊欽、查安娜 6.新任者簡歷: 陳威宇、本公司獨立董事蘇俊欽、本公司獨立董事查安娜、本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 10.新任生效日期:115/07/15 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳威宇、蘇俊欽、查安娜 6.新任者簡歷: 陳威宇、本公司獨立董事蘇俊欽、本公司獨立董事查安娜、本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會，取代監察人之職權。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:胡湘麒、陳國璋、蘇素卿 4.舊任者簡歷: 胡湘麒：本公司獨立董事陳國璋：本公司獨立董事蘇素卿：本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未聘任 6.新任者簡歷:尚未聘任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/05 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳淑萍 4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長兼任總經理 5.新任者姓名:陳淑萍 6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長兼任總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:第七屆新任董事會一致推選陳淑萍續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、鄭向芹獨立董事：胡湘麒、陳國璋、蘇素卿監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕 4.舊任者簡歷: 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事獨立董事：胡湘麒、能率網通(股)公司/董事長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜 6.新任者簡歷: 董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：云辰投資股份有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事董事：龍耀宗、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事獨立董事：陳威宇、勤業眾信聯合會計師事務所/合夥會計師、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：蘇俊欽、凱鈿行動科技股份有限公司/策略暨產品長、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事獨立董事：查安娜、凱基證券股份有限公司/經理部顧問、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：陳淑萍、選任時持股數：187,015股董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,250,884股董事：云辰投資股份有限公司、選任時持股數：6,000股董事：龍耀宗、選任時持股數：0股獨立董事：陳威宇、選任時持股數：0股獨立董事：蘇俊欽、選任時持股數：0股獨立董事：查安娜、選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/6~115/06/5 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 當選名單如下： (1)董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗 (2)獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案。 (2)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 (3)通過修訂本公司董事及監察人選任管理辦法，並更名為董事選任管理辦法案。 (4)通過修訂本公司股東會議事規則案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許麗君/本公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許婷婷/本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:原財會主管離職，由許婷婷副總經理暫代 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管，經董事會通過後，將另行依規定公告申報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許麗君；本公司財務主管、會計主管、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:新任人員待董事會決議後再另行公告

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。