六角

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林廷陽 4.舊任者簡歷:瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事長 5.新任者姓名:曾怡豪 6.新任者簡歷:六角國際事業(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/08/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 盈餘分派現金股利: 新台幣 67,043,355 元資本公積現金股利: 新台幣 22,347,785 元 4.除權（息）交易日:115/09/03 5.最後過戶日:115/09/05 6.停止過戶起始日期:115/09/06 7.停止過戶截止日期:115/09/10 8.除權（息）基準日:115/09/10 9.債券最後申請轉換日期:115/08/13 10.債券停止轉換起始日期:115/08/17 11.債券停止轉換截止日期:115/09/10 12.普通股現金股利發放日期:115/10/06 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年9月5日適逢例假日，現場過戶請於民國115年9月4日16時前親臨本公司股務代理部永豐金證券股份有限公司(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年9月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:六角國際事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年年報 7.更正前金額/內容/頁次:第127頁 8.更正後金額/內容/頁次:第127頁 9.因應措施:內容修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝 (2)六角國際事業股份有限公司 代表人:王俊傑 (3)六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:六角國際事業股份有限公司代表人：王耀輝董事:六角國際事業股份有限公司代表人：王麗玉 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 萬豐國際有限公司董事東暘國際有限公司董事瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國杭州。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利 新台幣 17,080,000元(每股配發6.1元) 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/05/19 6.停止過戶起始日期:115/05/20 7.停止過戶截止日期:115/05/24 8.除權（息）基準日:115/05/24 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/06/10 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王耀輝 4.舊任者簡歷:六角國際事業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王耀輝 6.新任者簡歷:六角國際事業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任生效日期:115/5/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (2)六角國際事業(股)公司 代表人：王麗玉 (3)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑監察人: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 4.舊任者簡歷: 董事: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長) (2)六角國際事業(股)公司 代表人：王麗玉 (六角國際事業股份有限公司 執行副總) (3)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)監察人: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理) 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (2)六角國際事業(股)公司 代表人：王麗玉 (3)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑監察人: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 6.新任者簡歷: 董事: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長) (2)六角國際事業(股)公司 代表人：王麗玉 (六角國際事業股份有限公司 執行副總) (3)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)監察人: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)六角國際事業(股)公司 代表人：王耀輝 2,800,000股 (2)六角國際事業(股)公司 代表人：王麗玉 2,800,000股 (3)六角國際事業(股)公司 代表人：王俊傑 2,800,000股監察人: (1)六角國際事業(股)公司 代表人：李尚哲 2,800,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事三席及監察人一席。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:謝婷韻/六角國際事業(股)公司投資關係人執行經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:黃筱喻/六角國際事業(股)公司投資關係人經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/07 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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