瓦城

1.董事會決議日期:115/09/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,890,420,594 5.預定買回之期間:115/09/15~115/11/14 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):107.10~236.52 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.32 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,207,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/06/12 ~ 115/08/06 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/04/25 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：407000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次申報買回500,000股，實際已買回373,000股未執行完畢之原因：為顧及市場機制及全體股東利益第二次申報買回800,000股，實際已買回407,000股未執行完畢之原因：為顧及市場機制及全體股東利益 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司買回庫藏股案，提請 核議。 說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。 二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,890,420,594元。 (4)預定買回之期間：115年09月15日至115年11月14日 (5)預定買回之數量：1,000,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣107.10元至 236.52元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份2.32%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瓦城泰統股份有限公司庫藏股買回轉讓員工辦法第一條：訂定目的本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條：轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條：轉讓之程序員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如下： 一、員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。 二、員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業事項，由董事會訂定及公佈之。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條：轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。 本辦法訂立於民國114年4月23日。 第一次修訂於民國114年5月9日。 第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一一五年九月十五日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.32%，尚不致對公司之財務狀況產生重大影響。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回不影響公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計主管:財務長范嘉玲 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計主管羅琬萱 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:新任發言人、會計主管待董事會通過後再行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 第一美味股份有限公司,現金增資 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:26,400,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:新台幣264,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人:第一美味股份有限公司 (2)其與公司之關係:100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 現金增資,得一次或分次投資 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量:131,843仟股 (2)累積持有金額:1,318,430仟元 (3)持股比例:100% (4)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例：4.13% (2)占母公司業主之權益之比例：11.74 % (3)營運資金數額：新台幣 -1,448,100仟元 (4)取得有價證券之資金來源:自有資金 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 115年08月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:徐承義 4.舊任者簡歷:瓦城泰統股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:徐承義 6.新任者簡歷:瓦城泰統股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/22 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.8 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：247,275,941 (3)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (4)股東配股總股數(股)：4,263,379 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.8 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：289,909,724 (3)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (4)股東配股總股數(股)：0 4.變更原因:股東提議，經主席就修正案裁示票決通過。 5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,873,968,504 5.預定買回之期間:115/06/10~115/08/09 6.預定買回之數量(股):800,000 7.買回區間價格(元):109.55~242.74，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.86 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):407,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/25 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：407000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 為顧及市場機制及全體股東利益,故第二次買回庫藏股未能執行完畢 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司買回庫藏股案，提請 核議。 說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。 二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,873,968,504元。 (4)預定買回之期間：115年06月10日至115年08月09日 (5)預定買回之數量：800,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣109.55元至242.74元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.86%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瓦城泰統股份有限公司庫藏股買回轉讓員工辦法第一條：訂定目的本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條：轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條：轉讓之程序員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如下： 一、員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。 二、員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業事項，由董事會訂定及公佈之。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條：轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。 本辦法訂立於民國114年4月23日。 第一次修訂於民國114年5月9日。 第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一一五年六月十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份800,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.86%，尚不致對公司之財務狀況產生重大影響。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回不影響公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,873,968,504 5.預定買回之期間:115/06/10~115/08/09 6.預定買回之數量(股):800,000 7.買回區間價格(元):110.00~243.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.86 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):407,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/25 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買回股數(股)：407000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 為顧及市場機制及全體股東利益,故第二次買回庫藏股未能執行完畢 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司買回庫藏股案，提請 核議。 說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。 二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,873,968,504元。 (4)預定買回之期間：115年06月10日至115年08月09日 (5)預定買回之數量：800,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣110元至243元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.86%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瓦城泰統股份有限公司庫藏股買回轉讓員工辦法第一條：訂定目的本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條：轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條：轉讓之程序員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如下： 一、 員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。 二、 員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、 員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業事項，由董事會訂定及公佈之。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條：轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。 本辦法訂立於民國114年4月23日。 第一次修訂於民國114年5月9日。 第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明： 瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一一五年六月十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份800,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.86%，且買回股份所需金額上限僅占本公 司流動資產之14.40%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:瓦城泰統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更補正114年度合併及個體財務報告附表五 6.更正資訊項目/報表名稱:被投資公司名稱、所在地區等相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次:附表五第2頁投資公司名稱 被投資公司名稱 本期期末 去年年底 股數TTFB World Co.,Ltd.(B.V.I.) TTFB USA INC. 62,075 62,075 250 TTFB USA INC. TTFB CA LLC. 29,217 29,217 8.更正後金額/內容/頁次:附表五第2頁投資公司名稱 被投資公司名稱 本期期末 去年年底 股數TTFB World Co.,Ltd.(B.V.I.) TTFB USA INC. 241,934 65,570 962.5 TTFB USA INC. TTFB CA LLC. 213,656 59,013 9.因應措施:無 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長 2.發生變動日期:115/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:范嘉玲/台新新光金控副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/11 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/13 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 盈餘提撥新台幣42,633,790元，轉增資發行新股4,263,379股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元整。 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，以現金分派至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金。 15.其他應敘明事項: 本案俟經股東會通過後，擬請股東會授權董事會於報請主管機關核准訂定發行新股增資基準日及其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。

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