台灣高鐵

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：115年第二季公司營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,812,094 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,269,480 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,172,165 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,390,663 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,754,246 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,754,246 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67 11.期末總資產(仟元):385,930,792 12.期末總負債(仟元):315,876,320 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,054,472 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/24 1.召開法人說明會之日期：115/06/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：115年第一季公司營運狀況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 核心系統電力設備控制與電驛系統(CRP)設備更新專案第二期 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：不適用 (2)每單位價格：不適用 (3)交易總金額：新台幣約3,293,132,714元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人為「台灣東芝電子零組件股份有限公司」，非屬本公司之關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件依契約約定辦理；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依公司內部作業流程執行詢價及議價。 (2)決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 控制與電驛盤設備汰換更新並升級軟硬體，增加系統效能暨減少排除電力系統設備故障所需耗費之時間。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月15日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 經115年6月17日第十一屆第三次董事會議決議。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 配發普通股現金股利每股新台幣1.15元，係按除息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份分派之，共計新台幣6,472,537,017元，現金股利發放至元為止，元以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/13 13.其他應敘明事項: (1)本公司114年度盈餘分派業經115年5月27日股東常會通過在案。 (2)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：邱晃泉 (2)獨立董事：蔡堆 (3)獨立董事：石百達 (4)獨立董事：賴勇成 4.舊任者簡歷: (1)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師 (2)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (3)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (4)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：石百達 (2)獨立董事：蔡堆 (3)獨立董事：賴勇成 (4)獨立董事：黃奕睿 6.新任者簡歷: (1)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (2)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (3)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 (4)黃奕睿：中華航空(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會於115/05/27全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06-115/05/24 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：邱晃泉 (2)獨立董事：蔡 堆 (3)獨立董事：王明德 (4)獨立董事：石百達 (5)獨立董事：賴勇成 4.舊任者簡歷: (1)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師 (2)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (3)王明德：新原生細胞製備(股)公司董事長 (4)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (5)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：蔡 堆 (2)獨立董事：石百達 (3)獨立董事：賴勇成 (4)獨立董事：黃奕睿 (5)獨立董事：林玉芬 6.新任者簡歷: (1)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (2)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (3)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 (4)黃奕睿：中華航空(股)公司獨立董事 (5)林玉芬：法譽聯合律師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會於115/05/27全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25-115/05/24 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:史哲 4.舊任者簡歷:本公司原任董事長 5.新任者姓名:史哲 6.新任者簡歷:本公司新任董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會於115/05/27全面改選，本屆董事會重新推選董事長 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)交通部代表人：鄭光遠 (2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈 (3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：林祥生 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：李典穎 (5)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智 (6)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌 (7)行政院國家發展基金管理會代表人：張朝能 (8)東元電機(股)公司代表人：利明? (9)獨立董事：蔡 堆 (10)獨立董事：石百達 (11)獨立董事：黃奕睿 (12)獨立董事：林玉芬 (13)法人董事：財團法人中華航空事業發展基金會 (14)法人董事：行政院國家發展基金管理會 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲 (2)交通部代表人：鄭光遠 (3)交通部代表人：楊正君 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：洪玉芬 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈 (6)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智 (7)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌 (8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂 (9)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 (10)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：吳薏菱 (11)獨立董事：邱晃泉 (12)獨立董事：蔡 堆 (13)獨立董事：王明德 (14)獨立董事：石百達 (15)獨立董事：賴勇成 4.舊任者簡歷: (1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長 (2)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長 (3)楊正君：交通部鐵道局局長 (4)洪玉芬：台灣世曦工程顧問(股)公司監察人 (5)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書 (6)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長 (7)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長 (8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員 (9)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長 (10)吳薏菱：台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理 (11)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師 (12)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (13)王明德：新原生細胞製備(股)公司董事長 (14)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (15)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 5.新任者職稱及姓名: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲 (2)交通部代表人：楊正君 (3)交通部代表人：鄭光遠 (4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：林祥生 (6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：李典穎 (7)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智 (8)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌 (9)行政院國家發展基金管理會代表人：張朝能 (10)東元電機(股)公司代表人：利明? (11)獨立董事：蔡 堆 (12)獨立董事：石百達 (13)獨立董事：賴勇成 (14)獨立董事：黃奕睿 (15)獨立董事：林玉芬 6.新任者簡歷: (1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長 (2)楊正君：交通部鐵道局局長 (3)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長 (4)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書 (5)林祥生：桃園航勤(股)公司監察人 (6)李典穎：承業生醫投資控股(股)公司董事長 (7)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長 (8)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長 (9)張朝能：國家發展委員會主任秘書 (10)利明?：東元電機(股)公司董事長 (11)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事 (12)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任 (13)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 (14)黃奕睿：中華航空(股)公司獨立董事 (15)林玉芬：法譽聯合律師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (2)交通部：2,420,000,000股 (3)交通部：2,420,000,000股 (4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (6)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (7)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股 (8)台灣糖業(股)公司：200,000,000股 (9)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股 (10)東元電機(股)公司：190,060,578股 (11)獨立董事蔡 堆：0股 (12)獨立董事石百達：0股 (13)獨立董事賴勇成：0股 (14)獨立董事黃奕睿：0股 (15)獨立董事林玉芬：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25-115/05/24 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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