詠勝昌*

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣32,400,000元(每股配發1.0元)。 (2)股票股利新臺幣16,200,000元(每股配發0.5元，即每仟股無償配發100股)。 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.現金股利發放日期:115/08/21 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115/07/02申報生效在案，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之，其權利義務與原有普通股相同。 (2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四Ｏ條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)銀行額度申請承認案。 (2)薪酬委員會提115年3月~115年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。 (3)授權董事長訂定115年盈餘轉增資相關作業時程案。 6.因應措施: (1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理調整之。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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