震南鐵

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 葉秀惠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:何秋華 4.舊任者簡歷:本公司董事暨資訊部協理 5.新任者職稱及姓名:董事 葉秀惠 6.新任者簡歷:欣欣大眾市場(股)公司 獨立董事、台中商業銀行(股)公司董事、台中銀證券(股)公司董事長、社團法人中華公司治理協會理事、中華8十事業模式學會理事長、洋華光電股份有限公司獨立董事、翊騰管理顧問有限公司負責人、中華民國證券商業同業公會-承銷業務委員會召集人福邦證券(股)公司獨立董事連騰科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事辭任補選。 9.新任者選任時持股數: 以本公司115/4/26停止過戶日為基準日董事 葉秀惠，持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/27~117/6/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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