震南鐵

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事一席案，當選名單：董事 葉秀惠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過本公司申請股票上市案。 (3)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 葉秀惠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:何秋華 4.舊任者簡歷:本公司董事暨資訊部協理 5.新任者職稱及姓名:董事 葉秀惠 6.新任者簡歷:欣欣大眾市場(股)公司 獨立董事、台中商業銀行(股)公司董事、台中銀證券(股)公司董事長、社團法人中華公司治理協會理事、中華8十事業模式學會理事長、洋華光電股份有限公司獨立董事、翊騰管理顧問有限公司負責人、中華民國證券商業同業公會-承銷業務委員會召集人福邦證券(股)公司獨立董事連騰科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事辭任補選。 9.新任者選任時持股數: 以本公司115/4/26停止過戶日為基準日董事 葉秀惠，持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/27~117/6/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣36,500,000元，每股分配新台幣3.50元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/10/29 9.現金股利發放日期:115/10/29 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/26 2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣3.50元，計新台幣36,500,000元。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

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