寶徠

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會: 獨立董事:黃國師獨立董事:李佩昌獨立董事:郭雨新獨立董事:戴家偉 4.舊任者簡歷: 黃國師,本公司獨立董事/康儲聯合會計師事務所合夥會計師李佩昌,本公司獨立董事/六合法律事務所主持合夥律師郭雨新,本公司獨立董事/視宇集團董事長戴家偉,本公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會: 獨立董事:郭雨新獨立董事:戴家偉獨立董事:林東翹獨立董事:馬在勤 6.新任者簡歷: 郭雨新,本公司獨立董事/視宇集團董事長戴家偉,本公司獨立董事林東翹,資誠聯合會計師事務所合夥會計師馬在勤,馬在勤律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選,審計委員會由全體新任獨立董事組成,另董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:璞全廣告股份有限公司代表人:林瑞山董事:璞全廣告股份有限公司代表人:李忠恕董事:璞全廣告股份有限公司代表人:蘇立育董事:中榮資產管理股份有限公司代表人:張春桂董事:中榮資產管理股份有限公司代表人:鄭元凱獨立董事:戴家偉獨立董事:林東翹獨立董事:馬在勤 3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年股東常會表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人林瑞山法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人李忠恕法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人蘇立育法人董事:中榮資產管理股份有限公司代表人張春桂法人董事:中榮資產管理股份有限公司代表人鄭元凱法人董事:年美投資股份有限公司代表人廖佩玲獨立董事:黃國師獨立董事:李佩昌獨立董事:郭雨新獨立董事:戴家偉 4.舊任者簡歷: 林瑞山,本公司董事長兼任總經理李忠恕,璞園建築團隊董事長蘇立育,璞園建築團隊財務部副總張春桂,春保森拉天時鎢鋼集團總經理鄭元凱,春保森拉天時鎢鋼集團專案經理廖佩玲,薆悅酒店集團總監黃國師,本公司獨立董事/康儲聯合會計師事務所合夥會計師李佩昌,本公司獨立董事/六合法律事務所主持合夥律師郭雨新,本公司獨立董事/視宇集團董事長戴家偉,本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人林瑞山法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人李忠恕法人董事:璞全廣告股份有限公司代表人蘇立育法人董事:中榮資產管理股份有限公司代表人張春桂法人董事:中榮資產管理股份有限公司代表人鄭元凱法人董事:中榮資產管理股份有限公司代表人廖佩玲獨立董事:郭雨新獨立董事:戴家偉獨立董事:林東翹獨立董事:馬在勤 6.新任者簡歷: 林瑞山,本公司董事長兼任總經理李忠恕,璞園建築團隊董事長蘇立育,璞園建築團隊財務部副總張春桂,春保森拉天時鎢鋼集團總經理鄭元凱,春保森拉天時鎢鋼集團專案經理廖佩玲,薆悅酒店集團總監郭雨新,本公司獨立董事/視宇集團董事長戴家偉,本公司獨立董事林東翹,資誠聯合會計師事務所合夥會計師馬在勤,馬在勤律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事:璞全廣告股份有限公司27,916,729股法人董事:中榮資產管理股份有限公司10,549,457股獨立董事:郭雨新0股獨立董事:戴家偉0股獨立董事:林東翹0股獨立董事:馬在勤588,881股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (2)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案:通過。 (3)解除新任董事及其代表人之競業限制案:通過。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告書。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十九屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：新增討論事項第二案「擬授權與關係人簽訂營建工程契約案」。

1.契約種類:住宅興建工程 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 璞承營造股份有限公司，本公司實質關係人。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本公司共同投資興建之營建個案-「璞園樸園」案(松山區美仁段)之工程興建，係委託關係人-璞承營造(股)公司興建(業經民國110年12月29日董事會通過)，本案因原物料、工資上漲及工程追加項目等因素，追加工程預算約39,628千元，追加後全案發包總價款約為新台幣661,225仟元(含稅)，依本公司參與投入興建比例8.035%計算，本次工程預算追加約3,184千元，追加後發包金額約為53,129仟元。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 「璞園樸園」案住宅新建工程。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無。 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年05月06日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國110年12月29日 22.其他敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告書。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案(本次新增) 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十九屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

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