日高

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:邱晃泉 (4)獨立董事:張進德 (5)獨立董事:趙永全 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年06月23日股東常會，經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:周賢昌 (4)董事:顏光寅 (5)董事:邱晃泉 (6)獨立董事:張進德 (7)獨立董事:詹益燿 (8)獨立董事:何文賢 4.舊任者簡歷: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長 (2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長 (3)董事:周賢昌 本公司總經理 (4)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問 (5)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師 (6)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (7)獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:顏光寅 (4)董事:邱晃泉 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 (6)董事:王麗菁 (7)獨立董事:張進德 (8)獨立董事:趙永全 (9)獨立董事:何文賢 6.新任者簡歷: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長 (2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長 (3)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問 (4)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 本公司人事部經理 (6)董事:王麗菁 本公司採購部經理 (7)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事:趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問 (9)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 6,366,474股 (2)董事:李壯源 (3)董事:顏光寅 531,811股 (4)董事:邱晃泉 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 1,483,665股 (6)董事:王麗菁 2,932,846股 (7)獨立董事:張進德 (8)獨立董事:趙永全 (9)獨立董事:何文賢 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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