日高

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張進德 (2)詹益燿 (3)何文賢 4.舊任者簡歷: (1)張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (2)詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事 (3)何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 5.新任者姓名: (1)張進德 (2)趙永全 (3)何文賢 6.新任者簡歷: (1)張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (2)趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問 (3)何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/22 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/10 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳明煇 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳秀雯 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳秀雯 7.新任簽證會計師姓名2: 劉裕祥 8.變更會計師之原因: 本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國115年第2季起變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張進德 (2)詹益燿 (3)何文賢 4.舊任者簡歷: (1)張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (2)詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事 (3)何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因115年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/20 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:第七屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)張進德 (2)詹益燿 (3)何文賢 4.舊任者簡歷: (1)張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (2)詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事 (3)何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 5.新任者姓名: (1)張進德 (2)趙永全 (3)何文賢 6.新任者簡歷: (1)張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (2)趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問 (3)何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:邱晃泉 (4)獨立董事:張進德 (5)獨立董事:趙永全 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年06月23日股東常會，經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:周賢昌 (4)董事:顏光寅 (5)董事:邱晃泉 (6)獨立董事:張進德 (7)獨立董事:詹益燿 (8)獨立董事:何文賢 4.舊任者簡歷: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長 (2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長 (3)董事:周賢昌 本公司總經理 (4)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問 (5)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師 (6)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (7)獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 (2)董事:李壯源 (3)董事:顏光寅 (4)董事:邱晃泉 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 (6)董事:王麗菁 (7)獨立董事:張進德 (8)獨立董事:趙永全 (9)獨立董事:何文賢 6.新任者簡歷: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長 (2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長 (3)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問 (4)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 本公司人事部經理 (6)董事:王麗菁 本公司採購部經理 (7)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長 (8)獨立董事:趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問 (9)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 6,366,474股 (2)董事:李壯源 (3)董事:顏光寅 531,811股 (4)董事:邱晃泉 (5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 1,483,665股 (6)董事:王麗菁 2,932,846股 (7)獨立董事:張進德 (8)獨立董事:趙永全 (9)獨立董事:何文賢 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司9席董事(含3席獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案 2.新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。