新麥

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,264,808 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):944,465 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):369,659 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):364,704 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,612 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):228,074 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.62 11.期末總資產(仟元):4,762,871 12.期末總負債(仟元):1,475,365 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,114,578 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司民國115年第二季合併財務報表案。 (2)通過本公司2025年永續報告書案。 (3)通過本公司購買台中辦事處房產案。 (4)通過修訂本公司【風險管理政策與作業程序】案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/06/26 2.重要決議事項: (1)通過修改關於制定新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (2)通過豁免2026年第二次臨時股東會通知時限案。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.股東臨時會召開日期:115/06/26 3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修改關於制定新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (2)豁免2026年第二次臨時股東會通知時限案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39% 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/26 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:上海證券交易所 5.其他應敘明事項:本案業經本公司民國114年6月6日股東常會決議通過。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:96.39% 5.發生緣由:新麥機械(中國)股份有限公司於民國115年6月25日取得中國證券監督管理委員會江蘇監管局的驗收工作完成函。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利419,383,557元(每股配發新台幣8.5元) 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/17 13.其他應敘明事項:現金股利預計於民國一一五年八月十七日發放，如因應客觀環境而需修正時，授權董事長依據經濟部民國一oo年四月七日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。 (2)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司【股東會議事規則】案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/06/03 2.重要決議事項: (1)通過公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市案。 (2)通過股東會授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並上市有關事宜案。 (3)通過公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目案。 (4)通過公司首次申請公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告案。 (5)通過公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案。 (6)通過公司就首次公開發行股票並上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。 (7)通過公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。 (8)通過制定公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (9)通過填補公司被攤薄即期回報的措施案。 (10)通過公司中長期戰略規劃案。 (11)通過公司聘請首次公開發行普通股（A股）股票並在主板上市中介機構案。 (12)通過審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度審計報告及財務報表案。 (13)通過審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度關聯交易案。 (14)通過修訂首次公開發行股票並在主板上市後生效的及相關制度案。 (14.1)通過修訂案。 (14.2)通過修訂案。 (14.3)通過修訂案。 (14.4)通過修訂案。 (14.5)通過修訂案。 (14.6)通過修訂案。 (14.7)通過修訂案。 (14.8)通過修訂案。 (14.9)通過修訂案。 (14.10)通過修訂案。 (14.11)通過修訂案。 (15)通過公司設立募集資金專項存儲帳戶案。 (16)通過豁免2026年第一次臨時股東會通知時限案。 3.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/03 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 係供子公司新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行股票並在中國大陸之證券交易所上市之用 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/03 5.意見類型:2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):待取得正式內部控制專案審查報告後再行上傳。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:96.39% 5.發生緣由:新麥機械(中國)股份有限公司董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案 6.因應措施: (1)新麥機械(中國)股份有限公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所(以下簡稱“上交所”）主板上市(以下簡稱”本次發行上市”)。 (2)為滿足本次發行上市的工作需要，新麥機械(中國)股份有限公司董事會擬提請股東會授權董事會全權辦理與本次發行上市有關事宜。 (3)本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東會審議。本次發行上市的決議自股東會審議通過之日起四十八個月內有效，若在此有效期內新麥機械(中國)股份有限公司獲得上交所審核通過並取得中國證券監督管理委員會同意註冊的批覆，則本次發行上市決議有效期自動延長至本次發行上市完成之日。 (4)新麥機械(中國)股份有限公司考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及審核期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/03 2.股東臨時會召開日期:115/06/03 3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市案。 (2)股東會授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並上市有關事宜案。 (3)公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目案。 (4)公司首次申請公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告案。 (5)公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案。 (6)公司就首次公開發行股票並上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。 (7)公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。 (8)制定公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (9)填補公司被攤薄即期回報的措施案。 (10)公司中長期戰略規劃案。 (11)公司聘請首次公開發行普通股（A股）股票並在主板上市中介機構案。 (12)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度審計報告及財務報表案。 (13)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度關聯交易案。 (14)修訂首次公開發行股票並在主板上市後生效的及相關制度案。 (14.1)修訂案。 (14.2)修訂案。 (14.3)修訂案。 (14.4)修訂案。 (14.5)修訂案。 (14.6)修訂案。 (14.7)修訂案。 (14.8)修訂案。 (14.9)修訂案。 (14.10)修訂案。 (14.11)修訂案。 (15)公司設立募集資金專項存儲帳戶案。 (16)豁免2026年第一次臨時股東會通知時限案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,094,432 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):474,514 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):211,149 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,299 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,655 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,795 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73 11.期末總資產(仟元):4,594,748 12.期末總負債(仟元):1,427,020 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,998,295 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司民國115年第一季合併財務報表案。 (2)通過本公司民國114年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。 (3)通過本公司經理人薪資調整案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓禮堂(新北產業園區服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告。 (2)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。 (3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：修訂本公司【誠信經營守則】報告。 (6)：本公司買回庫藏股執行情形報告。 (7)：本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司【公司章程】案。 (2)：修訂本公司【股東會議事規則】案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日至民國115年6月9日 止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 (2)新增報告事項第7案及討論事項第2案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：蕭淑娟/副總經理/新麥企業股份有限公司副總經理 (2)代理發言人：不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：陳宜雯/會計主管兼公司治理主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理 (2)代理發言人：謝銘效/總經理特別助理兼資安主管/新麥企業股份有限公司資安主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整/新任 6.異動原因:職務調整/新任 7.生效日期:115/04/29 8.其他應敘明事項: 本公司已於民國115年4月14日公告代理發言人異動，並於民國115年4月29日經董事會決議通過發言人調整及代理發言人任命案。

1.董事會日期:115/04/29 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39% 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: 本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所主板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNION LIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，而錫麥企業管理(無錫)有限公司(以下簡稱「子公司」)作為發行人的其他股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下： 避免同業競爭的聲明承諾與發行人具有相同或類似業務僅限於在台灣從事烘焙設備設計、生產與銷售、在印度市場作為發行人經銷商，以及部分境外客戶因當地使用習慣及售後需求，繼續向本公司採購其自行設計生產之產品（不含零部件），該等銷售應排他性通過發行人進行；即向中國境外客戶銷售與發行人存在同業競爭之產品，均須先售予發行人，再由發行人銷售給最終客戶。非緊急採購的零部件銷售亦應排他性通過發行人，緊急採購零部件可直接銷售給境外客戶。 除上述情形外，本公司如獲得可能構成同業競爭的商業機會，應通知並轉讓予發行人，除非發行人拒絕；在中國大陸市場，不存在或參與構成同業競爭的業務；亦不向競爭主體提供資金、管理、技術或銷售管道、客戶信息等支持，如違反，願意賠償全部損失且所得利益歸發行人所有。 整體而言，對本公司之財務、業務或股東權益不具重大影響。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: 本公司因上市案出具之全部承諾事項，內容摘錄如下： (1)關於社會保險及住房公積金相關事宜的承諾函發行人及其子公司需為員工補繳首次公開發行股票及上市前形成的社會保險費或住房公積金，或因此承擔賠償責任、罰款或損失，本公司願意無條件全額承擔發行人及其子公司因此發生的全部支出及損失。 (2)關於合法合規情況的說明本公司自成立以來不存在貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為，未受到與公司規範經營相關的行政處罰，不存在尚未了結的重大訴訟、仲裁，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。 (3)關於臨時建築物相關事宜的承諾函發行人及其子公司需就其本次發行上市前存在的臨時建築物承擔任何罰款或賠償造成糾紛的，本公司將無條件全額補償發行人及其子公司由此發生的全部支出及損失。 (4)關於租賃土地或房產相關事宜的承諾函在租賃合約有效期內，如非因發行人及其子公司主觀原因致無法使用租賃土地或房產，且是在發行人上市前，本公司願意無條件全額承擔發行人及其子公司因此發生的支出或所受的損失；如因租賃房產未辦理房屋租賃登記備案手續（是在發行人上市前）致使受到政府處罰，本公司願意無條件全額承擔因此發生的支出或損失。 (5)關於歷史股權變動及分紅相關事宜的承諾函如有權政府或司法機構要求、公司設立、出資股權變動、分紅瑕疵或少繳/漏繳稅費及其他費用，導致發行人及其控股子公司需承擔處罰、補繳或糾紛，本公司將補償發行人及其控股子公司由此發生的全部支出及損失。 (6)關於實物出資事項的專項承諾如發行人因為公司股東1994年12月出資及 1996年1月增資涉及的實物出資事項被認定為出資不到位，從而導致發行人需要承擔任何費用、賠償或損失，本公司承諾將無條件對發行人承擔等額補足義務。 (7)歷史吸收合併情況的聲明承諾發行人於2008年吸收合併以及於2010年吸收合併時均為本公司之獨資子公司。所涉及的人員已根據合併協議約定進行安置，業務、資產也有效轉移給發行人，其債權債務亦由存續公司發行人承擔，不存在任何爭議糾紛。吸收合併均係依據當時適用的法律規定實施，若存在瑕疵，本公司承諾將補償發行人由此發生的全部支出及損失。 (8)避免同業競爭的聲明承諾詳上揭第4點。 (9)關於股份鎖定及減持意向的承諾自承諾函出具之日起至發行人股票上市滿三十六個月止，首發前股份不轉讓或委託他人管理，也不提議發行人回購；上市後六個月內若股票連續二十個交易日收盤價低於發行價或期末收盤價低於發行價，鎖定期自動延長六個月；首發前股份限售期滿後24個月內，減持數量不超過持股總數100%，價格不低於發行價；發行人上市當年及後兩年若淨利潤較上市前一年下滑50%以上，鎖定期各延長12個月；在涉嫌違法、行政處罰、證券交易所公開譴責或可能觸及重大違法退市等情況，本公司不得減持；發行人在未實現分紅或股價低於淨資產、發行價等，不通過集中競價或大宗交易減持股份。減持前需披露計畫，並及時報告公告；減持應遵守相關規則；未履行承諾的，收益歸發行人所有。 (10)關於上市後三年內穩定股價的預案和承諾當發行人股票連續20個交易日的收盤價低於每股淨資產且同時滿足監管機構對於增持或回購發行人之股份等行為的規定時，發行人應當在10個交易日內根據當時有效的法律法規和本承諾函，以及發行人實際情況、股票市場情況，與控股股東、間接控股股東、董事及高級管理人員協商穩定發行人股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施後，發行人的股權分佈應當符合上市條件；當啟動條件成就時，發行人將在與各方協商的基礎上及時採取部分或全部措施穩定股價，包括發行人回購股票，以及控股股東、間接控股股東、董事和高級管理人員增持股票。 (11)關於欺詐發行上市的股份購回承諾本公司保證發行人本次發行上市不存在任何欺詐發行的情形。如發行人以欺騙手段騙取發行註冊並已發行上市，本公司將在中國證監會等有權部門認定違法後五個交易日內依法啟動回購首次公開發行的全部新股，回購價格不低於發行價格；同時，本公司或其委託的合法主體將依法購回原限售股份，購回價格不低於發行價格。 (12)關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾本公司不越權干預發行人的經營管理活動，不侵佔發行人利益，並將依中國證監會及證券交易所等監管規定，採取必要、合法、合理的措施使發行人攤薄即期回報填補措施有效實施。如承諾存在虛假、誤導或遺漏，本公司將對發行人或股東提供補償；若違反承諾，本公司同意接受監管機構的相關處罰或管理措施。 (13)關於招股說明書信息披露及依法承擔賠償責任的承諾本公司保證發行人本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏致使投資者遭受損失的，本公司將賠償投資者的直接經濟損失。 (14)關於未履行公開承諾的約束措施的承諾如本公司非因不可抗力未履行公開承諾事項的，自願承擔相應的法律責任，將公開說明原因並道歉；同意將應得的現金分紅用於履行承諾或賠償，在未履行承諾期間不轉讓發行人股份；必要時提出補充或替代承諾；如因違反承諾取得收益的，該等收益歸發行人所有，並賠償投資者損失，尚可履行的承諾將繼續履行。 如因不可抗力未履行公開承諾事項的，本公司將及時公開說明原因，並提出補充或替代承諾以保護投資者權益。 (15)關於規範和減少關聯交易的承諾本公司將尊重發行人獨立法人地位，保障其獨立經營與自主決策，確保業務、資產、人員及財務獨立，並嚴格控制關聯交易；對於無法避免的關聯交易將按照法律法規及公司章程履行決策程序和信息披露義務，遵循公開、公平、公允原則，不會要求或接受發行人給予比任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件，不佔用、挪用發行人資金及不要求違規擔保；上述承諾均可獨立執行，如違反將承擔全部損失。 (16)關於避免資金占用和違規擔保的承諾本公司在作為發行人控股股東期間，不占用發行人資金、資產，也不要求其違法提供擔保；與發行人發生資金往來時，將依法律法規及公司章程嚴格履行批准程序；不濫用控制地位損害發行人或其他股東權益，不越權干預經營管理。如違反，願承擔法律責任並賠償損失。 子公司就上市案出具之全部承諾事項，內容摘錄如下： (1)關於股份鎖定及減持意向的承諾自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿36個月止，不轉讓或委託他人管理子公司持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購。上市後6個月內，若發行人股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價或期末收盤價低於發行價，子公司持有發行人股份的鎖定期限自動延長6個月。 若發行人上市當年較上市前一年、第二年較上市前一年、第三年較上市前一年淨利潤下滑50%以上，子公司所持股份鎖定期分別延長12個月、6個月、6個月；鎖定期滿後兩年內減持價格不低於發行價，因權益分派導致股份變化仍須遵守承諾；如違反，收益歸發行人並賠償損失。 (2)關於未履行公開承諾的約束措施的承諾詳上揭第5點之本公司因上市案出具之全部承諾事項第(14)。 發行人就上市案出具之全部承諾事項，內容摘錄如下： (1)關於上市後三年內穩定股價的預案和承諾詳上揭第5點之本公司因上市案出具之全部承諾事項第(10)。 (2)關於欺詐發行上市的股份購回承諾發行人保證本次發行上市不存在任何欺詐發行的情形。如發行人以欺騙手段騙取發行註冊並被認定存在欺詐發行情形的，將按照規定回購自本次發行至欺詐發行揭露日或者更正日期間買入且仍持有的股票，但不包括負有責任的主體及知悉後買入的股票。回購價格以基準價格確定，買入價高於基準價格的以買入價為回購價格，如承諾價格更高的，則以承諾價格回購，並履行制定回購方案等程序。 (3)關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾發行人已制訂《募集資金管理辦法》，規範募集資金使用並提高使用效率，本次發行募集資金將存放於指定專戶並建立三方監管制度，嚴格管理並加快募投項目建設；同時募集資金將用於發展主營業務、擴大市場規模、開拓新領域、開發新技術新產品並提升綜合競爭力和持續盈利能力；發行人將完善公司治理結構，確保股東行使權利；於《公司章程》中明確利潤分配及現金分紅政策，科學實施利潤分配政策以創造長期價值，如違反將公告並向投資者道歉並提出補充或替代承諾，經股東會審議通過後實施。 (4)關於招股說明書信息披露及依法承擔賠償責任的承諾發行人的招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏； 如致使投資者遭受損失的，將在最終認定之日起五個交易日內啟動賠償工作；若違反，將公告原因並暫停董事和高級管理人員薪酬津貼及停止資本運作事項直至履行承諾。 (5)關於未履行公開承諾的約束措施的承諾如發行人非因不可抗力未能履行公開承諾事項的，將承擔法律責任，並說明原因並道歉，對負有責任的董事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼、不得批准主動離職申請；如因不可抗力導致的，需提出新的承諾；本承諾函自簽署日起生效且不可撤銷，若違反將依法承擔責任。 (6)關於在審期間進行現金分紅及上市後三年內現金分紅事項的承諾發行人承諾在發行上市在審期間及上市後三年內，將按法規和公司章程實行持續、穩定的利潤分配政策，努力提高分紅比例；如未履行，將公開說明原因並道歉，造成投資者損失的依法賠償。 (7)關於股東相關信息披露的承諾發行人已真實、準確、完整披露股東信息，股東合法持股且權屬清晰，不存在代持、委託持股、質押、凍結或爭議，本次發行仲介機構及其人員不持股，股東不存在不當利益輸送且最終持有人不存在中國證監會人員，若違反將承擔法律後果。 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/04/29 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所主板上市出具承諾函案。 (2)通過本公司發言人及代理發言人異動案。 (3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。 (4)通過召開本公司民國115年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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