新麥

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,264,808 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):944,465 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):369,659 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):364,704 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,612 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):228,074 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.62 11.期末總資產(仟元):4,762,871 12.期末總負債(仟元):1,475,365 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,114,578 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司民國115年第二季合併財務報表案。 (2)通過本公司2025年永續報告書案。 (3)通過本公司購買台中辦事處房產案。 (4)通過修訂本公司【風險管理政策與作業程序】案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/06/26 2.重要決議事項: (1)通過修改關於制定新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (2)通過豁免2026年第二次臨時股東會通知時限案。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.股東臨時會召開日期:115/06/26 3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修改關於制定新麥機械(中國)股份有限公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (2)豁免2026年第二次臨時股東會通知時限案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39% 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/26 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:上海證券交易所 5.其他應敘明事項:本案業經本公司民國114年6月6日股東常會決議通過。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:96.39% 5.發生緣由:新麥機械(中國)股份有限公司於民國115年6月25日取得中國證券監督管理委員會江蘇監管局的驗收工作完成函。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利419,383,557元(每股配發新台幣8.5元) 4.除權（息）交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權（息）基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/17 13.其他應敘明事項:現金股利預計於民國一一五年八月十七日發放，如因應客觀環境而需修正時，授權董事長依據經濟部民國一oo年四月七日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。 (2)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司【股東會議事規則】案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/06/03 2.重要決議事項: (1)通過公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市案。 (2)通過股東會授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並上市有關事宜案。 (3)通過公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目案。 (4)通過公司首次申請公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告案。 (5)通過公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案。 (6)通過公司就首次公開發行股票並上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。 (7)通過公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。 (8)通過制定公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (9)通過填補公司被攤薄即期回報的措施案。 (10)通過公司中長期戰略規劃案。 (11)通過公司聘請首次公開發行普通股（A股）股票並在主板上市中介機構案。 (12)通過審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度審計報告及財務報表案。 (13)通過審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度關聯交易案。 (14)通過修訂首次公開發行股票並在主板上市後生效的及相關制度案。 (14.1)通過修訂案。 (14.2)通過修訂案。 (14.3)通過修訂案。 (14.4)通過修訂案。 (14.5)通過修訂案。 (14.6)通過修訂案。 (14.7)通過修訂案。 (14.8)通過修訂案。 (14.9)通過修訂案。 (14.10)通過修訂案。 (14.11)通過修訂案。 (15)通過公司設立募集資金專項存儲帳戶案。 (16)通過豁免2026年第一次臨時股東會通知時限案。 3.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/03 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 係供子公司新麥機械(中國)股份有限公司申請首次公開發行股票並在中國大陸之證券交易所上市之用 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/03 5.意見類型:2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):待取得正式內部控制專案審查報告後再行上傳。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:96.39% 5.發生緣由:新麥機械(中國)股份有限公司董事會通過首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在主板上市案 6.因應措施: (1)新麥機械(中國)股份有限公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所(以下簡稱“上交所”）主板上市(以下簡稱”本次發行上市”)。 (2)為滿足本次發行上市的工作需要，新麥機械(中國)股份有限公司董事會擬提請股東會授權董事會全權辦理與本次發行上市有關事宜。 (3)本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東會審議。本次發行上市的決議自股東會審議通過之日起四十八個月內有效，若在此有效期內新麥機械(中國)股份有限公司獲得上交所審核通過並取得中國證券監督管理委員會同意註冊的批覆，則本次發行上市決議有效期自動延長至本次發行上市完成之日。 (4)新麥機械(中國)股份有限公司考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及審核期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/03 2.股東臨時會召開日期:115/06/03 3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市案。 (2)股東會授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並上市有關事宜案。 (3)公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目案。 (4)公司首次申請公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告案。 (5)公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案。 (6)公司就首次公開發行股票並上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。 (7)公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。 (8)制定公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。 (9)填補公司被攤薄即期回報的措施案。 (10)公司中長期戰略規劃案。 (11)公司聘請首次公開發行普通股（A股）股票並在主板上市中介機構案。 (12)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度審計報告及財務報表案。 (13)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度關聯交易案。 (14)修訂首次公開發行股票並在主板上市後生效的及相關制度案。 (14.1)修訂案。 (14.2)修訂案。 (14.3)修訂案。 (14.4)修訂案。 (14.5)修訂案。 (14.6)修訂案。 (14.7)修訂案。 (14.8)修訂案。 (14.9)修訂案。 (14.10)修訂案。 (14.11)修訂案。 (15)公司設立募集資金專項存儲帳戶案。 (16)豁免2026年第一次臨時股東會通知時限案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,094,432 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):474,514 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):211,149 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,299 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,655 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,795 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73 11.期末總資產(仟元):4,594,748 12.期末總負債(仟元):1,427,020 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,998,295 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司民國115年第一季合併財務報表案。 (2)通過本公司民國114年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。 (3)通過本公司經理人薪資調整案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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