亞崴

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁梅芳/本公司公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣 9,459,418元，每股現金股利新台幣0.1元。 股票股利:新台幣85,134,760元，每股股票股利新台幣0.9元。 4.除權（息）交易日:115/07/27 5.最後過戶日:115/07/28 6.停止過戶起始日期:115/07/29 7.停止過戶截止日期:115/08/02 8.除權（息）基準日:115/08/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經115年07月07日金融監督管理委員會核准申報生效在案。

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)楊昌熾 (2)羅儷英 (3)蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)楊昌熾，亞崴機電股份有限公司執行副總 (2)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (3)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)羅儷英 (2)蘇裕仁 (3)梁梅芳 6.新任者簡歷: (1)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (2)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (3)梁梅芳，亞崴機電股份有限公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/06/06 10.新任生效日期:115/07/09 11.其他應敘明事項:委員會由全體成員互推由蘇裕仁獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃政勇 (2)羅儷英 (3)洪錫鵬 (4)蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長 (2)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (3)洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (4)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)羅儷英 (2)蘇裕仁 (3)黃棟樑 6.新任者簡歷: (1)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (2)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (3)黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/07/09 11.其他應敘明事項:委員會由全體成員互推由羅儷英獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:司晴星 4.舊任者簡歷:佳得偉實業有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:司晴星 4.舊任者簡歷:佳得偉實業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將依法於最近一次股東會辦理補選

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:司晴星 4.舊任者簡歷:佳得偉實業有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」即日起當然解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:司晴星 4.舊任者簡歷:佳得偉實業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:未符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」即日起當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/27~118/05/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將依法於最近一次股東會辦理補選

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 一、本公司營運狀況之財務相關資料說明如下： 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(自結數) (合併查核數) (合併查核數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 213 68.98% 445 -19.47% 1,819(百萬)稅前淨利 25 193.25% 16 104.82% 140(百萬)歸屬母公司業主淨利 25 190.98% 17 105.34% 109(百萬)每股盈餘 0.26 194.98% 0.18 105.36% 1.14(元) 二、115年4月財務數字係帳載自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 三、上述財務資料係採IFRS合併數字。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 一、本公司營運狀況之財務相關資料說明如下： 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(自結數) (合併查核數) (合併查核數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 213 68.98% 445 -19.47% 1,819(百萬)稅前淨利 25 193.25% 16 104.82% 140(百萬)歸屬母公司業主淨利 25 190.98% 17 105.34% 109(百萬)每股盈餘 0.26 194.98% 0.18 105.36% 1.14(元) 二、115年4月財務數字係帳載自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 三、上述財務資料係採IFRS合併數字。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: 一、本公司營運狀況之財務相關資料說明如下： 期間 月 季 最近四季累計＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季科目 115年04月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 至115年第1季(自結數) (合併查核數) (合併查核數)＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝營業收入 213 68.98% 445 -19.47% 1,926(百萬)稅前淨利 25 193.25% 16 104.82% -207(百萬)歸屬母公司業主淨利 25 190.98% 17 105.34% -233(百萬)每股盈餘 0.26 194.98% 0.18 105.36% -2.48(元) 二、115年4月財務數字係帳載自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 三、上述財務資料係採IFRS合併數字。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)楊昌熾 (2)羅儷英 (3)蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)楊昌熾，亞崴機電股份有限公司執行副總 (2)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (3)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:待近期董事會委任 6.新任者簡歷:待近期董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/06/06 10.新任生效日期:第二屆永續發展委員會委員將於近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃政勇 (2)羅儷英 (3)洪錫鵬 (4)蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長 (2)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (3)洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (4)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:待近期董事會委任 6.新任者簡歷:待近期董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)羅儷英 (2)黃政勇 (3)洪錫鵬 (4)蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (2)黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長 (3)洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (4)蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)司晴星 (2)羅儷英 (3)蘇裕仁 6.新任者簡歷: (1)司晴星，佳得偉實業有限公司董事長 (2)羅儷英，亞崴機電(股)公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (3)蘇裕仁，亞崴機電(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:委員會由全體成員互推由羅儷英獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事，楊丞鈞 (2)董事，楊慶豐 (3)董事，林馨瑜 (4)董事，程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒 (5)獨立董事，司晴星 (6)獨立董事，蘇裕仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：楊丞鈞 (2)董事：楊慶豐 (3)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒 (4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南 (5)獨立董事:黃政勇 (6)獨立董事:洪錫鵬 (7)獨立董事:羅儷英 (8)獨立董事:蘇裕仁 4.舊任者簡歷: (1)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長 (2)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事 (3)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，亞崴機電股份有限公司董事 (4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，惠特科技股份有限公司董事 (5)獨立董事:黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長 (6)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (8)獨立董事:蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：楊丞鈞 (2)董事：楊慶豐 (3)董事：林馨瑜 (4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒 (5)獨立董事：司晴星 (6)獨立董事：羅儷英 (7)獨立董事：蘇裕仁 6.新任者簡歷: (1)董事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長 (2)董事：楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事 (3)董事：林馨瑜，亞崴機電股份有限公司稽核 (4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，亞崴機電股份有限公司董事 (5)獨立董事：司晴星，佳得偉實業有限公司董事長 (6)獨立董事：羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師 (7)獨立董事：蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：楊丞鈞，0股 (2)董事：楊慶豐，130,000股 (3)董事：林馨瑜，661股 (4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，47,962,311股 (5)獨立董事：司晴星，25,000股 (6)獨立董事：羅儷英，0股 (7)獨立董事：蘇裕仁，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。 當選名單如下： (1)董事:楊丞鈞 (2)董事:楊慶豐 (3)董事:林馨瑜 (4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒 (5)獨立董事:司晴星 (6)獨立董事:羅儷英 (7)獨立董事:蘇裕仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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