三洋實業

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 4.舊任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 6.新任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲，200,000,000股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 於同日董事會選任徐正哲先生擔任董事長暨總經理

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 5.新任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)黃忠發 6.新任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 4.舊任者簡歷: (1)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 (2)洪國欽:三洋實業股份有限公司董事。 (3)蘇正輝:三洋實業股份有限公司董事。 (4)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (5)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (6)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發 6.新任者簡歷: (1)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 (2)洪國欽:三洋實業股份有限公司董事。 (3)蘇正輝:三洋實業股份有限公司董事。 (4)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (5)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (6)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (7)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮，16,238,000股。 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽，1,069,789股。 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝，1,069,789股。 (4)獨立董事：黃豪臣，0股。 (5)獨立董事：黃隆昇，0股。 (6)獨立董事：王建智，0股。 (7)獨立董事：黃忠發，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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