三洋實業

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:上鋌營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 標案名稱：國道7號高雄路段新建工程第C705S標小港路段業主：交通部高速公路局標案金額：新台幣17,948,442,610元整，本公司占比49%共同承攬廠商：泛亞工程建設股份有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,910,645 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):273,945 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,564 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,017 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,223 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,363 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.47 11.期末總資產(仟元):5,221,914 12.期末總負債(仟元):2,971,630 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,175,424 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 4.舊任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 6.新任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲，200,000,000股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 於同日董事會選任徐正哲先生擔任董事長暨總經理

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)蔣玉蓮 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 5.新任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)黃忠發 6.新任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展暨提名委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:永續發展暨提名委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:115/06/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:麗鋌企業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 麗鋌企業股份有限公司為本公司直接持股50%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,233,430 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,600,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,600,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行之融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150,000 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之銀行融資合約到期日 (2)日期: 被背書保證公司之銀行融資合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 24,466,860 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,600,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.88 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.91 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:以現金股利新台幣198,792,780元發放。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/10

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:三洋實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因配發普通股現金股利，依本公司國內第二次有擔保、第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:因本公司配發現金股利，依據本公司國內第二次有擔保、第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，自115年07月05日(除息基準日)起，國內第二次有擔保轉換公司債(14722)轉換價格由新台幣98.6元調整為新台幣91.9元； 國內第三次無擔保轉換公司債(14723)轉換價格由101.5元調整為94.6元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣314,928,492元(每股配發新台幣6元) 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:115/06/05 10.債券停止轉換起始日期:115/06/09 11.債券停止轉換截止日期:115/07/05 12.普通股現金股利發放日期:115/07/30 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)蔣玉蓮 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展暨提名委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任永續發展暨提名委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 5.新任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)黃忠發 6.新任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會決議委任第七屆薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 5.新任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)黃忠發 6.新任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 4.舊任者簡歷: (1)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 (2)洪國欽:三洋實業股份有限公司董事。 (3)蘇正輝:三洋實業股份有限公司董事。 (4)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (5)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (6)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發 6.新任者簡歷: (1)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 (2)洪國欽:三洋實業股份有限公司董事。 (3)蘇正輝:三洋實業股份有限公司董事。 (4)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (5)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (6)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (7)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮，16,238,000股。 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽，1,069,789股。 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝，1,069,789股。 (4)獨立董事：黃豪臣，0股。 (5)獨立董事：黃隆昇，0股。 (6)獨立董事：王建智，0股。 (7)獨立董事：黃忠發，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第23屆董事7席(含獨立董事4席)當選名單如下: (1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (2)通過「背書保證作業程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,324 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,105 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,392 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,881 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,494 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,494 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78 11.期末總資產(仟元):5,506,870 12.期末總負債(仟元):3,060,184 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,371,686 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07 2.公司名稱:上鋌營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 標案名稱：高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程業主：高雄市政府捷運工程局開發金額：新台幣26,394,095,940元整，本公司占比30%共同承攬廠商：馬來西亞商金務大工程股份有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第1季 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。