大統新創

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周福南 (2)廖武忠 (3)黃信義 (4)施淙文 4.舊任者簡歷: (1)周福南/本公司獨立董事、綸欣實業（股）公司董事長 (2)廖武忠/本公司獨立董事、豐偉纖維（股）公司董事長 (3)黃信義/本公司獨立董事、南亞塑膠（股）公司資深副總 (4)施淙文/本公司獨立董事、南亞塑膠（股）公司顧問 5.新任者姓名: (1)施淙文 (2)黃信義 (3)陳均宜 (4)戴元良 6.新任者簡歷: (1)施淙文/本公司獨立董事、南亞塑膠（股）公司顧問 (2)黃信義/本公司獨立董事、南亞塑膠（股）公司資深副總 (3)陳均宜/本公司獨立董事、盛齊綠能（股）公司總經理 (4)戴元良/本公司獨立董事、工研院技術經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新聘任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項: (1)第六屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後至本屆董事會任期截止日。 (2)薪酬委員會推選施淙文獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事: 葉泉發葉柏亮葉清澤楊耀州葉國暉許榮信獨立董事: 周福南廖武忠黃信義施淙文 4.舊任者簡歷: 董事:葉泉發/本公司、大同染整(股)公司董事長董事:葉柏亮/本公司總經理、聯發紡織纖維(股)公司董事董事:葉清澤/聯發紡織纖維(股)公司、杭州聯發纖維有限公司董事長董事:楊耀州/本公司管理課資深課長、大同染整(股)公司董事董事:葉國暉/聯發紡織纖維(股)公司董事董事:許榮信/大同染整(股)公司董事獨立董事:周福南/綸欣實業(股)公司董事長獨立董事:廖武忠/豐偉纖維(股)公司董事長獨立董事:黃信義/南亞塑膠(股)公司資深副總獨立董事:施淙文/南亞塑膠(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事: 葉柏亮葉國暉楊耀州許榮信葉祐綸葉偉名連賢仲獨立董事: 施淙文黃信義陳均宜戴元良 6.新任者簡歷: 董事:葉柏亮/本公司總經理、聯發紡織纖維(股)公司董事董事:葉國暉/聯發紡織纖維(股)公司董事董事:楊耀州/本公司管理課資深課長、大同染整(股)公司董事董事:許榮信/大同染整(股)公司董事董事:葉祐綸/聯發紡織纖維(股)公司董事董事:葉偉名/大同染整(股)公司董事董事:連賢仲/大同染整(股)公司董事獨立董事:施淙文/南亞塑膠(股)公司顧問獨立董事:黃信義/南亞塑膠(股)公司資深副總獨立董事:陳均宜/盛齊綠能(股)公司總經理獨立董事:戴元良/工研院技術經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事: 葉柏亮-持有3,792,832股葉國暉-持有258,723股楊耀州-持有2,775,013股許榮信-持有1,925,108股葉祐綸-持有152,110股葉偉名-持有977,304股連賢仲-持有642,698股獨立董事: 施淙文-持有0股黃信義-持有0股陳均宜-持有0股戴元良-持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無