達新

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳子聰/本公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳以千/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)吳子聰 (2)賴耿民 (3)林克武 (4)楊德旺 (5)楊國樞 4.舊任者簡歷: (1)吳子聰-本公司董事長。 (2)賴耿民-本公司董事。 (3)林克武-本公司獨立董事。 (4)楊德旺-本公司獨立董事。 (5)楊國樞-本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)陳以千 (2)賴耿民 (3)林克武 (4)楊國樞 (5)楊姬碧 6.新任者簡歷: (1)陳以千-本公司總經理。 (2)賴耿民-本公司董事。 (3)林克武-本公司獨立董事。 (4)楊國樞-本公司獨立董事。 (5)楊姬碧-本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/15 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會委員任期自委任日起至118年6月25日止。

1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林克武 (2)楊德旺 (3)楊國樞 4.舊任者簡歷: (1)林克武：本公司獨立董事。 (2)楊德旺：本公司獨立董事。 (3)楊國樞：本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)林克武 (2)楊國樞 (3)楊姬碧 6.新任者簡歷: (1)林克武：本公司獨立董事。 (2)楊國樞：本公司獨立董事。 (3)楊姬碧：本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/15 10.新任生效日期:115/07/10 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自委任日起至118年6月25日止。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：達權投資(股)公司 代表人：吳子聰先生 (2)法人董事：達新昌投資(股)公司 代表人：胡(木百)墩先生 (3)法人董事：平芳投資(股)公司 代表人：柳萬成先生 (4)法人董事：達誠投資(股)公司 代表人：賴耿民先生 (5)董事：胡伯毅先生 (6)董事：胡(木百)聰先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會全體出席股東票決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 胡伯毅/董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大陸達福塑料工業有限公司：胡伯毅董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸達福塑料工業有限公司-福建省莆田市笏石鎮 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸達福塑料工業有限公司-主要生產雨衣等塑料製品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事4席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成達誠投資(股)公司代表人：賴耿民 (2)自然人董事2席: 胡伯毅胡(木百)聰 (3)獨立董事3席: 林克武楊德旺楊國樞 4.舊任者簡歷: (1)法人董事4席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民-達新工業股份有限公司資深副總經理 (2)自然人董事2席: 胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事 (3)獨立董事3席: 林克武-達新工業股份有限公司獨立董事楊德旺-達新工業股份有限公司獨立董事楊國樞-達新工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事4席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民 (2)自然人董事2席: 胡伯毅胡(木百)聰 (3)獨立董事3席: 林克武楊國樞楊姬碧 6.新任者簡歷: (1)法人董事4席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民-達新工業股份有限公司資深副總經理 (2)自然人董事2席: 胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事 (3)獨立董事3席: 林克武-達新工業股份有限公司獨立董事楊國樞-達新工業股份有限公司獨立董事楊姬碧-大眾銀行中區主管協理職 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:原任董事任期於115年06月15日屆滿，配合本次股東常會日期全面改選。 9.新任者選任時持股數: 達權投資股份有限公司代表人吳子聰／9,500,000股達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／2,546,694股平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／1,901,500股達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民／4,000,000股胡伯毅／1,700,961股胡(木百)聰／1,500股林克武／0股楊國樞／0股楊姬碧／1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/26-118/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:陳昕晟 4.舊任者簡歷:達新工業股份有限公司/協理 5.新任者職稱及姓名:陳以千 6.新任者簡歷:達新工業股份有限公司/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。