利統

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管 2.發生變動日期: 115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳惠玉/本公司稽核長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待聘 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人生涯規劃 7.生效日期: 115/08/28 8.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管待近期董事會決議通過後再行公告，異動生效日起至董事會決議日止，暫由本公司董事會秘書葉蓁蓁代行職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管 2.發生變動日期: 115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳惠玉/本公司稽核長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待聘 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人生涯規劃 7.生效日期: 115/08/28 8.其他應敘明事項: 新任財務主管、會計主管及發言人待近期董事會決議通過後再行公告，異動生效日起至董事會決議日止，暫由本公司董事會秘書葉蓁蓁代行職務。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/30 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 許淑敏 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳趙仁 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 蔡蓓華 7.新任簽證會計師姓名2: 廖福銘 8.變更會計師之原因: 因應公司營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/30 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 永續經營長 2.發生變動日期: 115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張陳鳴辭/本公司永續經營長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人生涯規劃 7.生效日期: 115/06/30 8.其他應敘明事項:原永續發展業務由永續發展處專案經理持續執行。

1.股東會決議日: 115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：羅麗珠 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/18 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一以上同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度: 無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。 12.其他應敘明事項: 無。

1.股東會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管 2.發生變動日期: 115/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡欣吟/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳惠玉/明達醫學科技(股)公司行政管理中心協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整 6.異動原因: 115年4月30日審計委員會及董事會決議通過新聘內部稽核主管 7.生效日期: 115/04/30 8.其他應敘明事項: 無。

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