晨暉生技

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武 4.舊任者簡歷: 獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師 5.新任者姓名: 獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武 6.新任者簡歷: 獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/20~115/12/05 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武 4.舊任者簡歷: 獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師 5.新任者姓名: 獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武 6.新任者簡歷: 獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/06~115/12/05 10.新任生效日期:115/06/03 11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Weider Global Nutrition LLC百分之百股權 2.事實發生日:115/5/5~115/5/5 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Weider Health and Fitness (非關係人)Richard Allen Blair (非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元及Sunway Health Inc.發行附轉換權之特別股取得該公司全數股權。 2.契約限制條款及其他重要約定事項:無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，經董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：100%股權。 持有金額：美金50,000,000元；或有價金：併購交易完成後12個月之EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。 持股比率：100%。 權利受限情形（如質押情形）：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。 2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。 3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897元。 4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因: 資金來源:銀行貸款取得有價證券之具體原因:布局歐美市場，擴大營業規模及取得馳名商標 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 布局歐美市場，擴大營業規模及取得馳名商標 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月5日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 周志賢 24.會計師開業證書字號: 台財證登六字第3209號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金及銀行貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Weider Global Nutrition LLC百分之百股權 2.事實發生日:115/5/5~115/5/5 3.董事會通過日期: 民國115年5月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元及發行附轉換權之特別股，向Weider Global Nutrition LLC全體股東（以下簡稱賣方）取得該公司全數股權。前述附轉換權之特別股表彰之權利為：賣方得視Weider Global Nutrition LLC於取得完成屆滿一年時的EBITDA金額，選擇取得本公司新發行之普通股股數及/或支付之現金；本公司發行並交付賣方之普通股的總值不超過美金一仟萬元（以股權買賣契約簽署日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價）；本公司發行並交付賣方之普通股總值加上賣方選擇領取之現金總額，合計不超過美金一仟二百萬元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Weider Health and Fitness (非關係人)Richard Allen Blair(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款期間: 115年5月5日交割，以現金美金5,000萬元並發行附轉換權之特別股取得標的公司全數股權 2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌會計師出具之價格合理性意見書，經本公司董事會決議。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：100%股權。 持有金額：美金50,000仟元；或有價金：併購交易完成後12個月之EBITDA按達成金額，分層加計美金1,000仟元至美金12,000仟元。 持股比率：100%。 權利受限情形（如質押情形）：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.本投資占最近期財報總資產比例：98.41%。 2.本投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益：60.21%。 3.最近期財報之營運資金：新台幣-90,897千元。 4.取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因: 資金來源:銀行貸款取得有價證券具體原因:布局歐美市場，擴大營業規模及取得馳名商標 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 布局歐美市場，擴大營業規模及取得馳名商標 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月5日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 立本台灣聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 周志賢 24.會計師開業證書字號: 台財證登六字第3209號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 本公司現金增資、資金貸與及Sunway Health Inc.銀行貸款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/05 2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於115年5月5日16時40分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。 新聞稿全文如下: 晨暉生物科技股份有限公司（以下簡稱「晨暉」）為布局歐美市場、擴大營業規模並取得國際知名運動營養品牌及馳名商標，董事會已於民國115年5月5日決議通過，擬透過海外100%轉投資公司 Sunway Health Inc. 收購Weider Global Nutrition LLC（以下簡稱「WGN」）100% 股權。 WGN 總部位於美國亞利桑那州鳳凰城，為全球具代表性的運動營養品牌之一。 Sunway Health Inc. 擬以現金美金伍仟萬元加計達成一定目標時以不超過美金一千兩佰萬元(含發行附轉換權之特別股或現金)為交易對價，向 WGN 全體股東取得該公司全數股權。 本次交易延續晨暉於2025年8月投資望德斯國際之策略布局。交割後，晨暉將取得多項關鍵通路及品牌資產，包括 WGN 與美國 Costco 長年的策略性供應關係、遍及超過60個國家的商業銷售網絡，以及於 Amazon 與 Walmart 等主要電商平台已建立之市場地位。晨暉未來將進一步整合集團資源，深化歐美市場布局，並推進保健品原料及CDMO 業務發展，以強化長期營運動能及國際市場競爭力。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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