富味鄉

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 宏貿投資股份有限公司董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全 3.許可從事競業行為之項目: (1) 董事 宏貿投資股份有限公司 : 宏亮投資股份有限公司 董事長建發投資股份有限公司 董事長沛川投資股份有限公司 董事富鼎產業科技股份有限公司 董事 (2)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)宏亮投資股份有限公司 董事建發投資股份有限公司 董事長沛川投資股份有限公司 董事川聚投資股份有限公司董事長可川投資股份有限公司董事長 (3)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方宏貿投資股份有限公司 董事富川投資股份有限公司 董事宏亮投資股份有限公司 董事建發投資股份有限公司 董事 (4)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全全景投資股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項::通過修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證作業程序」案、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：修訂本公司「道德行為準則」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：

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