1.董事會決議日期：115/09/14 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 (3)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (4)：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (6)：廢止本公司「監察人職權範疇」案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/06 9.停止過戶截止日期：115/11/04 10.其他應敘明事項：無