1.股東臨時會日期:115/09/11 2.重要決議事項: (1)通過關於《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案 (2)通過關於《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案 (3)通過關於提請股東會授權董事會辦理2026年股票期權激勵計畫相關事宜的議案 (4)通過關於《2026年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案 (5)通過關於《2026年員工持股計畫管理辦法》的議案 (6)通過關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計畫相關事宜的議案 (7)通過關於修訂《公司章程》的議案 (8)增補黃江東先生為第七屆董事會獨立董事的議案 3.其他應敘明事項:環旭電子(股)公司依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢。

1.發生變動日期:115/09/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 黃江東 4.舊任者簡歷: 黃江東：長江養老保險股份有限公司獨立董事、富安達基金管理有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 黃江東 6.新任者簡歷:黃江東：富安達基金管理有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，增補獨立董事 9.新任者選任時持股數:0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/24~115/09/10 11.新任生效日期:115/09/11 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 環旭電子(股)公司依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢

1.董事會決議日期：115/09/11 2.股東臨時會召開日期：115/11/04 3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12 號(喜來登飯店B1 逸絢廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：本公司獨立董事補選案 6.召集事由二：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/06 9.停止過戶截止日期：115/11/04 10.其他應敘明事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：(02)2504-8125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢。 ＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務室，台北市內湖區瑞光路34號7樓，電話：(02)2791-5585，並副知證基會。 ＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新證券股份有限公司股務代理部。 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 115 年9 月 24 日起至民國 115 年 10 月 5 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東臨時會未發放紀念品。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年10月20日至115年11月1日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.其他說明：