1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期:115/09/09 2.股東會召開日期:115/12/01 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業報告書 (2)一一四年度審計委員會查核報告書 (3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)一一四年度盈餘分配案臨時動議: 7.停止過戶起始日期:115/10/03 8.停止過戶截止日期:115/12/01 9.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:115/09/09 2.股東臨時會召開日期:115/09/24 3.股東臨時會召開地點:彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段191號1樓(會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 案由一、修訂本公司「公司章程」案。 案由二、訂定本公司「背書保證作業管理辦法」案。 案由三、訂定本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 案由四、訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 案由五、訂定本公司「董事會議事運作管理辦法」案。 案由六、訂定本公司「股東會議事運作管理辦法」案。 案由七、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/09/10 11.停止過戶截止日期:115/09/24 12.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/09/09 2.重要決議事項: 華毓 & 華瑋: (1)通過修正本公司114年度盈餘分派案 3.其他應敘明事項:華毓 & 華瑋投資皆僅有唯一法人股東,其股東會由董事會代行。

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:中國信託綜合證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司民國114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:民國114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:中文版:第91頁 8.更正後金額/內容/頁次:中文版:第91頁 9.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳股東會年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:61.72% 5.發生緣由:子公司國票綜合證券股份有限公司補充114年年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:無 8.更正後金額/內容/頁次:第174頁 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無