1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:楊杰斌 6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/09/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會已於115/7/22通過晉升楊杰斌為總經理並報送主管機關認可，今115/9/14接獲金融監督管理委員會115/9/14金管證字第1150352972號函認可。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:王秝家/財務主管/寶禾創能科技股份有限公司會計長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:財務主管將提請近期董事會決議，待通過後依相關規定公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:Fang Jason Kin Hoi 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:另行公告 6.新任者簡歷:另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人身體健康因素，辭任董事長職務 9.新任生效日期:115/09/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任董事長將於近期召開董事會推選後另行公告。 本公司於115年09月14日接獲董事長辭職書，自115年09月22日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 財務主管、公司治理主管及發言人 2.發生變動日期: 115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 詹孟恭 / 財務長、公司治理主管及發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳寧亞 / 會計主管 暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人職涯規劃 7.生效日期: 115/10/01 8.其他應敘明事項: 財務主管、公司治理主管及發言人暫由本公司會計主管陳寧亞代行職務，聘僱之新任人選將待董事會決議通過後另行公告。